方直科技:第一届董事会第十三次会议决议    查看PDF公告

股票简称:方直科技 股票代码:300235

 
证 券代 码:300235        证 券简称 :方 直科技      公告 编号 :2011-007 
 
深 圳 市 方 直 科 技股 份 有 限 公 司 
第一届董事会第 十三次会议决议 
 
 
 
深圳市方直科技股份有限公司(下称“公司” )于 2011 年 8 月 17 日 在公司
会议室 召开第一届董事会第十 三次会议。会议通知已经于 2011 年 08 月 07 日以
电子邮件方式送达全体董事。 本次会议应出席 董事 7 名, 实到 7 名, 会议由董事
长黄元忠先生主持。 公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 会议的召开符合
《公司法》和《公司章程》的规定, 所作决议合法有效。 
会议以记名投 票方式进行表决, 经与会 董事们认真审议通过以下决议: 
一、 审 议通过 《2011 年 半年 度报告 》及 《2011 年 半年度 报告 摘要》  
 
《2011 年半年度报告》及《2011 年半年度报告摘要》详见公司在中国证监
会指定的 创业板 信息披 露网站上 的相关 公告, 《2011 年半 年度报 告 摘要》刊登
于2011 年8 月19 日的《证券时报》。  
 
本议案以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。 
 
二、 审 议通 过 《2011 年 半年 度利润 分配 预案 》 
 2011 年半年度公司实现净利润人民币 9,225,458.21 元, 公司截至 2011 年
6 月 30 日可供股东分配的利润 49,287,008.76 元。本公司截至 2011 年 6 月 30
日资本公积为176,980,990.76 元,盈余公积为 6,228,088.24 元。 
本公司及本公司 董事会全体成员保证公告内容真实、 准确、 完整, 不 存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。 
  
公司 2011 年 8 月 17 日 召开一届十三次董事会会议,审议通过了 2011 年度
半年度利润分配方案: 以截至 2011 年6 月30 日总股本4,400 万股为基数, 以公
司可供股东分配的利润向全体股东拟每 10 股派发现金股利 2.00 元 (含税) , 合
计派发现金股利880 万元, 剩余未分配利润 40,487,008.76 元结转以后分配。 该
利润分配方案尚需在 2011 年9 月5 日召开的第二次 临时股东大会上审议通过。 
 
本议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。  
   
三 、审 议通过 《关 于提请 召开 公司 2011 年第 二 次临 时股东 大会 的议案 》 
董事会同意于 2011 年 9 月 5 日上午 9:30 在公司会议室以现场会议方式召开
公司 2011 年第二次临 时股东大会。 
《关于召开 2011 年第 二次临时股东大会通知的公告》详见中国证监会指定
的网站。 
本议案以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。 
 
特此公告。  
 
 
                                       深 圳市方直科技股份有限公司 
 
                                                董事会 
 
                                             2011 年 8 月 17 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
(此页为 深圳市方直科技股份有限公司 第一届董事会第 十三次会议决议 之签字、
盖章页,无正文) 
 
全体 董事: 
  
 
                                                               
黄元忠                 黄晓峰                   陈克让 
 
 
                                                                
李亮 陈赛芝 贾国义 
 
 
                    
     任立 
 
 
 
 
                                     深圳市方直科技股份有限公司 
                                           
                                         二0 一一 年八月十七 日