方直科技:第一届监事会第七次会议决议    查看PDF公告

股票简称:方直科技 股票代码:300235

 
证 券代 码:300235        证 券简称 :方 直科技      公告 编号 :2011-008 
 
深 圳 市 方 直 科 技股 份 有 限 公 司 
第一届监事会第 七 次会议决议 
 
 
 
深圳市方直科技股份有限公司(下称“公司” )于 2011 年 8 月 17 日 在公司
会议室召开第一届监事会第 七次会议。会议通知已经于 2011 年 08 月 08 日以电
子邮件方式送达全体 监事。 本次会议应出席监 事 3 名, 实到 3 名, 会议由监事 会
主席张振华先生 主持。 会议的召开符合 《 中华人民共和国 公司法》 和 《 深圳市方
直科技服份有限公司 公司章程》的规定,所作决议合法有效。 
会议以记 名 投票 方式进 行表决, 经与 会 监事 充分合议 并投票 表决 , 审议通
过以下决议: 
  一 、审议 通过 《2011 年半 年度报 告》 及《2011 年半 年度 报告摘要 》  
  
经审核,监事会认为董事会编制和审核公司 2011 年半年度报告的程序符合
法律、 行政法规和中国证监会的规定, 报告内容真实、 准确、 完整地反映了公司
2011 年上半 年度经 营 实际情况 ,不存 在任何 虚假记载 、误导 性陈述 或者重大遗
漏。  
《2011 年半年度报告》及《2011 年半年度报告摘要》详见公司在中国证监
会指定的 创业板 信息披 露网站上 的相关 公告, 《2011 年半 年度报 告 摘要》刊登
于2011 年8 月19 日的《证券时报》。  
 
本议案以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。 
本公司及本公司监事会全体成员保证公告内容真实、 准确、 完整, 不 存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。 
  
二、 审 议通 过 《2011 年 半年 度利润 分配 预案 》 
 
 2011 年半年度公司实现净利润人民币 9,225,458.21 元, 公司截至 2011 年
6 月 30 日可供股东分配的利润 49,287,008.76 元。本公司截至 2011 年 6 月 30
日资本公积为176,980,990.76 元,盈余公积为 6,228,088.24 元。 
公司 2011 年 8 月 17 日 召开一届十三次董事会会议,审议通过了 2011 年度
半年度利润分配方案: 以截至 2011 年6 月30 日总股本4,400 万股为基数, 以公
司可供股东分配的利润向全体股东拟每 10 股派发现金股利 2.00 元 (含税) , 合
计派发现金股利880 万元, 剩余未分配利润 40,487,008.76 元结转以后分配。 该
利润分配方案尚需在 2011 年 9 月 5 日召开的 第二次临时股东大会上审议通过。
  
本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。  
 
 
特此公告。  
 
 
                                       深 圳市方直科技股份有限公司 
 
                                                监事会 
 
                                             2011 年 8 月 17 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
(此页为深圳市方直科技股份有限公司 第一届监事会第七次会议 决议之签字、 盖
章页,无正文) 
 
监事签名: 
 
 
                                                                  
   张振华                      布献伟                    杨正华 
 
 
 
 
                                       深圳市方直科技股份有限公司 
 
                                             年    月    日