方直科技:2011年第二次临时股东大会决议    查看PDF公告

股票简称:方直科技 股票代码:300235

 
证券代码:300235        证券简称:方直科技         公告编号:2011-010 
 
 深 圳 市方 直 科 技股 份 有 限 公 司 
2011 年 第二 次 临时 股 东 大 会 决议 
 
本公司及董事会全体 成 员保证公告内容的真 实 、准确和完整,没有 虚 假记载、
误导性陈述或者重大 遗 漏。  
 
 
 特别提示:  
1 、 本次股东大会无新增或更改的议案  
2 、 本次股东大会无被否决的议案  
 
一、 会 议召 开和 出席 情况  
 
深 圳市 方直科 技股份 有限 公司 2011 年第 二 次临时 股东大 会
于 2011 年 9 月 5 日上午 9:30 在深圳 市南山区 科技中 二 路深圳软
件园 12 栋 302 深圳市方直科 技股份 有 限公司 会 议室召 开。 本次会
议由本公 司董事 会 召集,会 议通知 于 2011 年 8 月 19 日 刊登于证
监会指定 网站。 本 次出席会 议的股 东 (代理人) 共 9 名, 所持 (代
理)股份 29,550,803 股,占公司有 表 决权总股 份数的 67.16 %。
经与会董 事共同 推 举, 本次会 议由董 事、 总经理 黄元忠 先生主持 ,
公 司董 事、监 事、高 级管 理人员 、公司 律师 等相关 人士出 席 了本
次 会议 。会议 的召集 、召 开与表 决程序 符合 《公司 法》和 《公 司
章程》的 规定。  
 
二、 议案审 议情况   
   出席会议 的股东 通过书面 表决, 形 成如下决 议: 
 2011 年半年度公 司实现净 利润人 民 币 9,225,458.21 元,公司
截至 2011 年 6 月 30 日可供股东 分配的 利润 49,287,008.76 元。 本
公司截至 2011 年 6 月 30 日资本公积 为 176,980,990.76 元,盈余
公积为 6,228,088.24 元。 
为回报广 大股东 , 以截至 2011 年 6 月 30 日总股本 4,400 万
股为基数, 以公司 可 供股东分 配的利 润 向全体股 东拟每 10 股派发
现金股利 2.00 元( 含税) ,合计 派发现 金股利 880 万元 , 剩余未
分配利润 40,487,008.76 元结转 以后分 配。 
 
《2011 年半年度利 润分配预 案 》 有 效 票代表股数 29,550,803
股,同意 票代表 股 数: 29,550,803 股 ,反对票 代表股 数 :0 股,
弃 权票代 表股 数:0 股 。同 意票代 表股 数占出 席会议 股东 所持 有
表决权股 份总数的 100% ,表决 通过。  
《2011 年半年度利 润分配的 议案》 详 见 2011 年 8 月 19 日证
监会指定 的信息 披 露网站。 
  
三、 律师出 具的法律意见  
 
公 司聘 请 律 师事 务所 指派 律师 出席 了本 次股 东大 会, 进行 现
场 见证 并出具 法律意 见书 ,认为 公司本 次股 东大会 的召集 和召 开
程 序、 出席会 议人员 的资 格、召 集人资 格及 表决程 序均符 合《 公
司 法 》 、 《证 券法 》 、 《 股东大 会规则 》 等 法律法 规、部 门规 章、 规 
范 性文 件及《 公司章 程》 的有关 规定, 本次 股东大 会形成 的决 议
合法有效 。 
四、备 查文件  
1 、深圳市方 直科技 股份有限 公司 2011 年第二次 临时股 东 大会 决 
议;  
2 、律 师事务所 出具的 《关于 深 圳市方直 科技股份 有限公司 2011
年第二次 临时股 东 大会的法 律意见 书》 。  
 
特此公告 。  
 
深圳市方 直科技 股 份有限公 司 
2011 年 9 月 5 日