方直科技:第一届董事会第十四次会议决议    查看PDF公告

股票简称:方直科技 股票代码:300235

 
证券代码:300235        证券简称:方直科技      公告编号:2011—012 
 
深 圳 市 方 直 科 技股 份 有 限 公 司 
第一届董事会第 十 四 次会议决议 
 
本公司及 董事会 全 体成员保 证信息 披 露的内容 真实、 准 确 、 完整,
没有虚假 记载、 误 导性陈述 或重大 遗 漏。  
 
深圳市方直科技股份有限公司(下称“公司” )于 2011 年 9 月 15 日在公司
会议室召开第一届董事会第十 四次会议。会议通知已经于 2011 年09 月 10 日以
电子邮件方式送达全体董事。 本次会议应出席 董事 7 名, 实到7 名, 会议由董事
长黄元忠先生主持。 公司监事及高级管理人员 列席了本次会议。 会议的召开符合
《公司法》和《公司章程》的规定, 所作决议合法有效。 
会议以记名投票方式进行表决, 经与会董事们认真审议通过以下决议: 
审议《 关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划 》  
公司董 事会 为 贯彻 执行 深圳证 监局深 证局 公司 字[2009]65 号 文《关 于做好
2009 年上市公司治理相关工作的通知》、深证局公司字[2008]62 号文《关于做
好深入推 进公 司治理 专 项活动相 关工 作的通 知 》和深证 局公 司字[2007]14 号文
《关于做好深圳辖区上市公司治理专项活动有关工作的通知》 等文件的要求, 公
司本着 实事求是原则, 严格对照 《公司法》 、 《证券法》 等有关法律 法规, 以及
《公司章程》 、 《股东大会议事规则》 、 《董事会议事规则》 及 《监事会议事规
则》 等规章制度 , 对照文件所附的自查事项, 对公司治理情况进行了自查, 并编
制了《关于加强上市公司专项治理活动的自查报告及整改计划》 。 
 经与会董 事充 分讨论 与审议, 董事 会认为 : 公司《关 于加 强上市 公 司专项
治理活动的自查报告及整改计划》 真实、 准确、 完整地反映了公司法人治理方面
的实际情况, 不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 会议采用记名的 
方式进行表决,审议通过了该项议案。 
     表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票 
 
《关于加强上市公司专项治理活动的自查报告 和整改计划》 详见中国证监会指定
创业板上市公司信息披露网站。  
 
特此公告。 
 
         深圳市方直科技股份有限公司董事会  
                                         2011 年 9 月 15 日