福建三木集团股份有限公司董事会关于召开1997年度股东大会的公告   

股票简称:*ST 三木 股票代码:000632

                   福建三木集团股份有限公司董事会
                    关于召开1997年度股东大会公告

    福建三木集团股份有限公司第二届董事会第九次会议于1998年3月10日在福建省福州市广达路141号恒宇大厦九楼公司会议室举行。根据《中华人民共和国公司法》第104条、第112条和公司章程第25条、第31条规定,公司董事会决定于1998年4月12日(星期日)10∶00时在福建省福
州市温泉大饭店一楼会议厅召开公司1997年度股东大会,现将有关事项公告如下:
    一、会议主要议题
    1.审议批准《1997年度董事会报告》。
    2.审议批准《1997年度监事会报告》。
    3.审议批准《1997年度财务决算和1998年度财务预算报告》。
    4.审议批准《1997年度利润分配预案》。
    1997年度公司实现净利润32,504,072.89元,加上1997年初未分 配利润30,699,299.45元,减去1997年内已分配普通股股利11,662,199.00元,可供分配的利润为51,541,173.34元。根据《中华人民共 和国公司法》和公司章程的有关规定,公司董事会决定以1997年度净利
润32,504,072.89元为基数,提取法定公积金10%,计3,250,407.29元,提取法定公益金5%,计1,625,203.64元,提取任意公积金10%,计3,250,407.29元。因此,1997年末可供股东分配的利润为43,415,155.12元。经公司董事会审议,决定1998年内不进行利润分配,可
供股东分配的利润留存以后年度分配。
    5.修改《公司章程》。
    根据中国证监会《关于发布〈上市公司章程指引〉的通知》要求和《上市公司章程指引》规定,公司董事会对公司章程进行了全面修改并形成议案,提请公司1997年度股东大会审议批准。
    6.1998年度向公司股东配售发行股票预案。
    预案为:以1997年1月31日公司资本公积金转增股本后的116,622 ,000股为基数,按每10股配售3股(若按现有股本128,284,199股为基数,则为每10股配售2.7272股)的比例向公司股东配售发行股票,共配 售股票34,985,666股,每股配售价格为5-8元,所募集的资金将用于
福州市江滨大道林浦段道路工程建设。
    并提请股东大会就下列事项进行逐项表决:
    (1)股东配股比例和本次配售股份的总额;
    (2)配股价格浮动的幅度;
    (3)本次募集资金的用途;
    (4)本次配股决议的有效期截止1998年12月31日。
    (5)授权公司董事会办理与本次配股有关的其他事项。
    7.审议批准其他临时提案。
    二、出席会议对象
    1.1998年4月1日下午深圳证券交易所收市时在深圳证券登记有限公司登记在册的本公司股东。
    2.公司董事、监事及高级管理人员。
    全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。
    三、会议登记办法
    1.登记手续:
    (1)国家股、法人股股东的法定代表人出席会议的,须持有法定代 表人证明书、本人身份证和持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人须持有法定代表人的书面委托书、本人身份证和持股凭证。
    (2)社会公众股股东亲自出席会议的,须持有本人身份证、持股凭 证;委托代理人出席会议的,代理人须持有委托人的书面委托书、本人身份证和持股凭证。
    2.登记时间及地点:
    (1)1998年4月8日至1998年4月10日9∶00-11∶30时和14∶30-17 ∶00时,在福建省福州市广达路141号恒宇大厦二楼本公司证券部登记 。
    (2)1998年4月12日上午8∶00-10∶00时股东大会召开前,在大会 会场登记。
    投票代理委托书应于会议召开前二十四小时送达本公司。
    四、其他事项
    1.本届股东大会会期半天,出席会议者食、宿、交通费自理。
    2.联系办法:
    联系人:严泽民
    电话:0591-3355146
    传真:0591-3341504
    公司地址:福建省福州市广达路141号恒宇大厦二楼
    邮政编码:350004


                            福建三木集团股份有限公司董事会
                                    1998年3月11日


    授权委托书
    兹委托先生/女士代表本人出席福建三木集团股份有限公司1997年 度股东大会,并代为行使以下表决权:
    一、对列入股东大会议程的下列审议事项行使以下表决权:
    (1)1997年度董事会报告赞成()反对()弃权()
    (2)1997年度监事会报告赞成()反对()弃权()
    (3)1997年度财务决算和1998年度财务预算报告
    赞成()反对()弃权()
    (4)1997年度利润分配预案赞成()反对()弃权()
    (5)修改公司章程赞成()反对()弃权()
    (6)1998年度向公司股东配售发行股票预案
    赞成()反对()弃权()
    二、对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权:
    (1)若有表决权,请选择:赞成()反对()弃权()
    (2)无表决权()
    委托人未对上述事项作出具体指示的,代理人可以()或不可以()按自己的意思表决。
    对以上每一事项只能选择一种意见以“√”表示;同时在二或三格内都画“√”的,该项表决无效。
    委托人签名:
    (委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章)
    股东帐号: 持股数量:
    代理人身份证号码:
    签发日期: 委托有效期限:
    注:本委托书复制或复印均有效。