深圳发展银行1998年度股东会议通知   

股票简称:S深发展A 股票代码:000001

               深圳发展银行1998年度股东会议通知

    兹定于1998年4月16日召开深圳发展银行1998年度股东会议,现就 有关事项公告如下:
    一、会议议题
    1、审议1997年度董事会工作报告
    2、审议1997年度监事会工作报告
    3、审议1997年度决算报表
    4、审议1998年度预算报告
    5、审议通过按中国证监会颁布《上市公司章程指引》修改的本行 《章程》
    6、选举第四届董事会董事
    7、选举第四届监事会由股东代表出任的监事
    二、时间:1998年4月16日下午2时30分
    地址:深圳市红岭南路金塘街1号红叶娱乐广场(晶都酒店对面)
    三、出席方式
    凡截止1998年4月10日下午3时在深圳证券结算有限公司登记在册持有本行股票的股东,均可出席会议。
    因事不能出席会议的股东可以书面委托他人出席会议。
    四、报名登记方法
    请出席会议股东持本人身份证、股东帐户卡或法人单位证明(被委 托人还须持委托人证券帐户卡和授权委托书)于4月16日下午1时30分至2时30分前往深圳市红岭南路金塘街1号红叶娱乐广场报名,领取会议出 席证和会议资料。2时30分准时开会。
    五、会期半天、费用自理。
    六、咨询电话:(0755)2080387
    联系人:雷鸣、王勇
 
                                      深圳发展银行董事会
                                         1998年3月12日
    附:委托书
    委托书
    兹全权委托先生(女士)代表本人出席深圳发展银行1998年度股东会议,并行使对会议议案的表决权。
    委托人(签字):
    被委托人(签字):
    委托人证券帐号:
    委托人持股数:
    委托日期:
    (注:本表复印有效)