福建三木集团股份有限公司董事会公告   

股票简称:*ST 三木 股票代码:000632

                  福建三木集团股份有限公司董事会公告

    本公司国家股股东所持有的本公司股份发生《股票发行与交易管理暂行条例》第六十条第二款第十一项所规定的变化,根据《股票发行与交易管理暂行条例》和《深圳证券交易所股票上市规则》规定,现将有关事项公告如下:
    一、福州市经济技术开发区国有资产管理局经国家财政部财管字[1998]43号文、福建省国有资产管理局闽国资商[1998]051号文、福州市国有资产管理局榕国资[1998]356号文批准,将其持有的本公司国家股35,640,000股变更由福州开发区三联国有资产运营有限公司持有,股权性质仍为国家股。
    福州市经济技术开发区国有资产管理局在本次国家股持股单位变更前持有本公司国家股股份45,359,740股,占本公司股份总数的27.79%。本次国家股持股单位变更后,福州市经济技术开发区国有资产管理局仍持有本公司国家股股份9,719,740股,占本公司股份总数的5.96%。
    福州开发区三联国有资产运营有限公司在本次国家股持股单位变更前未持有本公司股份。本次国家股持股单位变更后,福州开发区三联国有资产运营有限公司持有本公司国家股股份35,640,000股,占本公司股份总数的21.83%。
    二、本次国家股持股单位变更后,本公司的总股本及股权结构未发生变化。
    本次国家股持股单位变更后,本公司的前十名股东及其持股情况如下:
                股东名称                    持股数量  持股比例
                                              (股)      (%)

   1.福州开发区三联国有资产运营有限公司   35,640,000  21.83
   2.利嘉实业(福建)集团有限公司           15,365,814   9.41
   3.福州大展实业有限公司                 11,466,180   7.02
   4.福建利嘉百货有限公司                  9,866,764   6.04
   5.福州市经济技术开发区国有资产管理局    9,719,740   5.96
   6.福建卓诚贸易有限公司                  8,100,000   4.97
   7.福建博古贸易有限公司                  8,000,000   4.90
   8.福建高德贸易有限公司                  7,800,000   4.78
   9.上海金三元房地产发展有限公司          6,041,778   3.70
   10.福建兆祥集团有限公司                 4,613,400   2.83
    三、备查文件
    1.财政部财管字[1998]43号文;
    2.福建省国有资产管理局闽国资商[1998]051号文;
    3.福建省证券监督管理委员会闽证监[1998]函10号函;
    4.福州市国有资产管理局榕国资[1998]356号文;
    5.福州市经济技术开发区管理委员会榕开综[1998]18号文;
    6.福州市经济技术开发区国有资产管理局榕开国资[98]026号文;
    7.福州至理律师事务所闽理股意字[1998]第005号法律意见书。
    特此公告。

                                      福建三木集团股份有限公司
                                                 董事会
                                             1998年11月3日


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            福州市经济技术开发区国有资产管理局关于变更              
           福建三木集团股份有限公司国家股持股单位的公告
                                  
    根据《股票发行与交易管理暂行条例》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,现公告如下:
    一、福州市经济技术开发区国有资产管理局(以下简称“本局”)持有福建三木集团股份有限公司(以下简称“三木集团”)国家股45,359,740股,占三木集团股份总数的27.79%。为了规范国有股股东行为,充分发挥国有资产投资主体作用,促进股份公司进一步发展,经财政部
财管字[1998]43号文、福建省国有资产管理局闽国资商[1998]051号文、福州市国有资产管理局榕国资[1998]356号文批准,本局将所持有的三木集团国家股35,640,000股变更由福州开发区三联国有资产运营有限公司(以下简称“三联公司”)持有,占三木集团股份总数的21.83%,股权性质仍为国家股。本次国家股持股单位变更已由福建省证券监督管理委员会出具书面意见(闽证监[1998]函10号)。
    二、本次国家股持股单位变更后,本局仍持有三木集团国家股9,719,740万股,占三木集团股份总数的5.96%,本局未委托他人行使该股份的股东权利。
    三、本局承诺:
    1.截止本公告刊登之日,本局、本局关联法人以及本局法定代表人未持有三木集团已上市流通股份。
    2.自本公告刊登之日前六个月至本公告刊登之日,本局、本局关联法人以及本局法定代表人无买卖三木集团已上市流通股份的行为。
    3.截止本公告刊登之日,本局不存在与其他人签署的正在生效的禁止或限制本局持有的三木集团国家股股份转让或持股单位变更条款的合同、协议或其它文件。
    4.截止本公告刊登之日,本局不存在因判决、裁决或其他原因而禁止或限制本局持有的三木集团国家股股份转让或持股单位变更的事实。
    四、三联公司系经福州市经济技术开发区管理委员会榕开综[1998] 18号文批准,由我局设立的国有独资公司,并授权经营国有资产。
    五、备查文件
    1.财政部财管字[1998]43号文;
    2.福建省国有资产管理局闽国资商[1998]051号文;
    3.福建省证券监督管理委员会闽证监[1998]函10号函;
    4.福州市国有资产管理局榕国资[1998]356号文;
    5.福州市经济技术开发区管理委员会榕开综[1998]18号文;
    6.福州市经济技术开发区国有资产管理局榕开国资[98]026号文;
    7.福州至理律师事务所闽理股意字[1998]第005号法律意见书。
    特此公告。

                            福州市经济技术开发区国有资产管理局
                                      1998年11月3日


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               福州开发区三联国有资产运营有限公司关于
             持有福建三木集团股份有限公司国家股的公告

    根据《股票发行与交易管理暂行条例》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,现公告如下:
    一、福州市经济技术开发区国有资产管理局(以下简称“福州开发区国资局”)持有福建三木集团股份有限公司(以下简称“三木集团”)国家股45,359,740股,占三木集团股份总数的27.79%。为了规范国有股股东行为,充分发挥国有资产投资主体作用,促进股份公司进一步发展,经财政部财管字[1998]43号文、福建省国有资产管理局闽国资商[1998]051号文、福州市国有资产管理局榕国资[1998]356号文批准,福州开发区国资局将其持有的三木集团国家股35,640,000股变更由福州开发区三联国有资产运营有限公司(以下简称“本公司”)持有,占三木集团股份总数的21.83%,股权性质仍为国家股。本次国家股持股单位变更已由福建省证券监督管理委员会出具书面意见(闽证监[1998]函10号)。
    二、本公司基本情况:
    本公司系福州开发区国资局设立的投资控股公司,于1998年3月30日经福州市经济技术开发区管理委员会榕开综[1998]18号文批准成立,并授权经营国有资产。本公司于1998年5月7日经福州市工商行政管理局登记注册。公司名称:福州开发区三联国有资产运营有限公司;住所:福州开发区君竹路162号;法定代表人:方平;注册资本:柒仟伍佰伍拾贰万元人民币;企业类型:有限责任公司(国有独资);经营范围:通过产权转让、购并、投资、联营、合作、融资等方式,从事国有资产运营。
    三、关于本公司董事、监事、高级管理人员持有、买卖三木集团已上市流通股份的说明:
    1.截止本公告刊登之日,本公司董事陈维辉因出任三木集团董事、总经理而持有三木集团已上市流通股份164,454股(已按规定冻结)。
    2.本公司董事陈维辉在本公告刊登之日六个月之前持有三木集团已上市流通股份129,215股,因认购三木集团1998年度配股,于1998年9月21日以每股7元的价格(配股价)购买了三木集团配售给其的已上市流通股份35,289股(已按规定冻结)。
    除上述人员外,本公司其他董事、监事、高级管理人员自本公告刊登之日前六个月至本公告刊登之日,未持有三木集团已上市流通股份,亦无买卖三木集团已上市流通股份的行为。
    四、本公司承诺:
    1.自本公告刊登之日前6个月至本公告刊登之日,本公司以及本公司关联法人未持有三木集团已上市流通股份。
    2.自本公告刊登之日前6个月至本公告刊登之日,本公司以及本公司关联法人无买卖三木集团已上市流通股份的行为。
    五、截止本公告刊登之日,本公司尚未存在受托行使三木集团其他股东权利的事实。
    六、本公司承诺:本公司在成为三木集团第一大股东后,一年内不出让所持有的三木集团股份。
    七、备查文件
    1.财政部财管字[1998]43号文;
    2.福建省国有资产管理局闽国资商[1998]051号文;
    3.福建省证券监督管理委员会闽证监[1998]函10号函;
    4.福州市国有资产管理局榕国资[1998]356号文;
    5.福州市经济技术开发区管理委员会榕开综[1998]18号文;
    6.福州市经济技术开发区国有资产管理局榕开国资[98]026号文;
    7.福州至理律师事务所闽理股意字[1998]第005号法律意见书。
    特此公告。

                            福州开发区三联国有资产运营有限公司
                                        1998年11月3日