福建三木集团股份有限公司董事会关于召开公司1998年度第一次临时股东大会的公告   

股票简称:*ST 三木 股票代码:000632

                     福建三木集团股份有限公司董事会
             关于召开公司1998年度第一次临时股东大会的公告

    福建三木集团股份有限公司第二届董事会第十二次会议于1998年11月26日在福建省福州市广达路141号恒宇大厦九楼公司会议室举行。根据《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定,公司董事会决定于1998年12月28日(星期一)10:00时在福建省福州市温泉大饭店一楼会议厅召开公司1998年度第一次临时股东大会。现将有关事项公告如下:
    一、会议议程
    选举公司董事。
    (公司董事候选人名单及其简历将于股东大会召开前另行刊登在《证券时报》上)。
    二、出席会议对象
    1、1998年12月18日下午深圳证券交易所收市时在深圳证券登记有限公司登记在册的本公司股东。
    2、公司董事、监事和高级管理人员。
    全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。
    三、会议登记办法
    1、登记手续:
    (1)国家股、法人股股东和法定代表人出席会议的,须持有法定代表人证券日书、本人身份证和持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人须持有法定代表人的书面委托书、本人身份证和持股凭证。
    (2)社会公众股股东亲自出席会议的,须持有本人身份证、持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人须有委托人的局面委托书、本人身份证和持股凭证。
    2、登记时间及地点:
    (1)1998年12月23日至1998年12月25日9:00-11:30时和14:30-17:00时,在福建省福州市广达路141号恒宇大厦八楼本公司证券管理部登记。
    (2)1998年12月28日8:00-09:45时股东大会召开前,在大会会场登记。
    四、其他事项
    1、本次股东大会会期半天,出席会议者的食、宿、交通费自理。
    2、联系办法:
       联 系 人:严泽民
       电    话:0591-3355146
       传    真:0591-3341504
       公司地址:福建省福州市广达路141号恒宇大厦八、九楼
       邮政编码:350004

                               福建三木集团股份有限公司董事会
                                       1998年11月28日