深圳发展银行1999年临时股东大会决议公告   

股票简称:S深发展A 股票代码:000001

                   深圳发展银行1999年临时股东大会决议公告

    深圳发展银行1999年临时股东大会于1999年2月27日上午在深圳市红叶娱乐广场召开,到会股东51名,代表股份472,592,836股,占本行有表决权总股本1,551,847,092股的30.45%,符合《中华人民共和国公司法》和本行《章程》的有关规定。会议决议情况如下:
    本行原董事长许季才先生由于其年纪大,多次向有关方面提出不再担任董事和董事长职务,并向董事会提出了正式的辞职报告。根据持有本行10.45%股份的第一大股东深圳市投资管理公司关于更换产权代表和由该代表出任董事的建议,经董事会研究,同意许季才先生的辞职请求,推荐陈兆民先生为董事候选人,提交股东大会选举。经本次临时股东大会按投票表决的方式以472,592,836股同意,占到会股东所持股份的100%,表决通过了上述议案。同意许季才先生辞去本行董事职务,陈兆民先生当选为深圳发展银行董事。
    以上表决结果经深圳市公证处公证员公证,合法有效。
    特此公告。

                                            深圳发展银行董事会
                                               1999年3月1日

    注:陈兆民先生简历已于本行1999年1月28日在《中国证券报》和《证券时报》发布的《深圳发展银行1999年临时股东大会通知》中公布。