深圳发展银行董事会决议公告   

股票简称:S深发展A 股票代码:000001

                        深圳发展银行董事会决议公告

    深圳发展银行第四届董事会于1999年4月19日在本行大厦召开第十二次会议,到会董事10人,因事缺席董事1人。会议形成决议如下:
    一、审议通过了本行《1998年年度报告》及《1998年年度报告(摘要)》;
    二、审议通过了深圳中审会计师事务所提交的本行《1998年度审计报告》;
    三、决定了本行1999年度股东大会召开的有关事项;
    四、审议通过了本行1997-1998年度利润分配预案:
    1、本行经深圳中审会计师事务所审计后的1997年度净利润为51363.64万元,加年初未分配利润48063.97万元,并减去派送96年红股股利51728.23万元及外币未分配利润折算差19.94万元,年末未分配利润为47679.44万元。97年未分配利润加1998年度净利润76433.91万元,减98年外币未分配利润折算差7.03万元,二年合并可供分配利润124106.32万元。
    2、董事会研究决定1997-1998年度分配预案为:(1)按1997年度净利润的10%提取法定公积金5136.36万元,按净利润的10%提取法定公益金5136.36万元;(2)按1998年度净利润的10%提取法定公积金7643.39万元,按净利润的10%提取法定公益金7643.39万元;(3)余可供股东分配利润98546.82万元,从本行发展考虑,作为滚存利润留待以后分配。
    以上预案尚需提交股东大会审议通过。
    特此公告。
 
                                           深圳发展银行董事会
                                              1999年4月23日