深圳发展银行1999年度股东大会决议公告   

股票简称:S深发展A 股票代码:000001

                      深圳发展银行1999年度股东大会决议公告

  深圳发展银行于1999年5月28日在深圳市红叶娱乐广场召开1999年度股东大会,到会股东276人,所持股份469268044股,占本行有表决权总股本的30.24%,符合《公司法》及本行《章程》规定。大会审议并按照普通决议逐项投票表决方式表决通过了下列议案,表决结果经深圳市公证处公证,合法有效。
  1、以462442803股同意,占到会有表决权股份的98.54%,通过《深圳发展银行1998年度董事会工作报告》。
  根据1998年度的实际情况和1999年的经营环境,本行确定1999年为“规范、质量、发展年”,制定的基本工作方针是:继续坚持规范经营,进一步加大防范和化解金融风险的工作力度,完善内控机制,大力清理和消化不良资产;通过调整业务结构、完善管理框架、全力开拓和扶持异地分支行发展,实现业务的稳健发展和经营管理水平的全面提高。
  根据1999年经营形势和本行实际情况,按照上述指导思想和工作方针的要求,本行确定1999年度主要经营指标为:各项存款力争比上年增加50亿元;各项贷款力争比上年增加30亿元;税前利润要在规范经营的前提下力争达到6亿元。
  2、以462581693股同意,占到会有表决权股份的98.57%,通过《深圳发展银行1998年度监事会工作报告》。
  3、以462520277股同意,占到会有表决权股份的98.56%,通过《深圳发展银行1998年度决算报表》。
  4、以459764168股同意,占到会有表决权股份的97.97%,通过《深圳发展银行1997-1998年度利润分配方案》。
  本行经深圳中审会计师事务所审计后的1997年度净利润为51363.64万元,加年初未分配利润48063.97万元,并减去派送1996年红股息51728.23万元及外币未分配利润折算差19.94万元,年末未分配利润为47679.44万元。1997年未分配利润加1998年度净利润76433.91万元,减1998年外币未分配利润折算差7.03万元,两年合并可供分配利润124106.33万元。
  经本行1999年度股东大会表决通过的1997-1998年度利润分配方案为:(1)按1997年度净利润的10%提取法定公积金5136.36万元,按净利润的10%提取法定公益金5136.36万元;(2)按1998年度净利润的10%提取法定公积金7643.39万元,按净利润的10%提取法定公益金7643.39万元;(3)余可供股东分配利润98546.82万元,从本行发展考虑,作为滚存利润留待以后分配。
  特此公告。

                                          深圳发展银行董事会
                                             1999年5月31日