深圳发展银行1999年第二次临时股东大会通知   

股票简称:S深发展A 股票代码:000001

                   深圳发展银行1999年第二次临时股东大会通知

   经本行第四届董事会第十五次会议研究,兹定于1999年8月16日召开深圳发展银行1999年第二次临时股东大会,现就有关事项公告如下:
    一、会议议题
    1.审议1999年度中期分红派息方案;
    2.审议1999年度配股方案;                                               
    3.审议1999年度配股募集资金的投向及可行性报告。                
    二、会议时间:1999年8月16日下午2时30分
    会议地址:深圳市红岭南路金塘街1号红叶娱乐广场(晶都酒店对面)                                                                      
    三、出席方式
    凡截止1999年8月9日下午3时在深圳证券结算有限公司登记在册持有本行股票的全体股东,均有权出席会议。
    股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决,股东代理人不必是本行股东。
    个人股东亲自出席会议的,请持本人身份证和持股凭证;委托代理人出席会议的请持代理人身份证、代理委托书和持股凭证;法人股东由法定代表人持本人身份证、能证明具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证出席会议;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、法定代表人依法出具的书面委托书及持股凭证,于8月16日下午2时至2时30分前往会场报名。2时30分准时开会。
    四、会期半天、费用自理。
    五、咨询电话:(0755)2080387
        联 系 人:王勇
    附:股东代理人授权委托书

                                            深圳发展银行董事会
                                               1999年7月17日

                         股东代理人授权委托书
    兹全权委托   先生(女士)代表本人出席深圳发展银行1999年第二次临时股东大会。
    委托人签名(法人股东加盖单位印章):
    代理人签名:
    委托人证券帐号:
    委托人持股数:
    委托书签发日期:
    委托有效期:
    是否有表决权:
    分别对每一审议事项投赞成、反对或弃权的指示(请注明如果股东不作具体指示,股东代理人是否可以按自己的意思表决):