股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2008-45
新疆国际实业股份有限公司第三届董事会第三十一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
新疆国际实业股份有限公司第三届董事会第三十一次临时会议于2008年6月28日以书面形式发出通知，2008年7月4日上午10:00时在公司11楼会议室召开会议，会议应到董事8名，实到董事7名，独立董事魏炜因在外地授权独立董事李鹏代为行使表决权，会议由董事长丁治平主持，公司监事列席了会议。会议的召开程序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、议案审议情况
会议经过认真审议，以书面表决方式通过了如下决议：
审议通过《关于投资参股新兴铸管（新疆）资源发展有限公司的议案》，议案经表决，同意8票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第三届董事会第三十一次临时会议决议
2、《新兴铸管（新疆）资源发展有限公司股东协议书》
特此公告
新疆国际实业股份有限公司
董 事 会
2008年7月5日
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