证券代码：000540 证券简称：中天城投 公告编号：临2008-033
中天城投集团股份有限公司关于非公开发行股票工作进展情况公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
今日，公司接到许多投资者来电，询问公司是否已决定推迟非公开发行股票,该部分投资者对公司公告的内容理解有误。现将公司向特定投资者非公开发行股票工作进展情况通报如下：
公司于2007年7月12日经2007年第2次临时股东大会审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，两个议案有效期均为一年。
2008年4月2日，中国证券监督管理委员会以《关于核准中天城投集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2008〕493号）文批复，核准公司非公开发行新股不超过9,000万股，该批复文件有效期截止日为2008年10月1日。
因公司2007年第2次临时股东大会审议通过的《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》将于2008年7月12日到期，为使董事会经股东大会授权可合法地开展非公开发行股票工作，2008年7月3日公司第五届董事会第24次会议审议通过了《关于向特定对象非公开发行A股股票方案及授权有效期延期一年的议案》，计划提交2008年第3次临时股东大会审议，由股东大会决定将公司2007年第2次临时股东大会审议通过的前述两个议案有效期继续延长一年。
延长上述议案有效期并非推迟非公开发行股票工作，目前公司非公开发行股票工作正在顺利进行。
中天城投集团股份有限公司董事会
2008年7月4日
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