程娴女士：1976年12月出生，中国国籍，无境外居留权。本科学历，学士学位，助理会计师、中级经济师。已取得董事会秘书资格证书。曾就读上海交通大学MBA培训班，曾就职环亚（上海）国际货代有限公司武汉办事处，曾任江苏长飞中利光纤光缆有限公司物控部经理，中利科技集团股份有限公司行政部经理、董办经理，深圳市中利科技有限公司副总经理。现任中利科技集团股份有限公司副总经理、董事会秘书、证券事务代表、宁夏中利科技有限公司监事、苏南互联网证券服务有限公司监事。

诸燕：女，1982年10月出生，中国国籍，无境外居留权。本科学历，中级经济师职称，于2016年取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。曾任公司综合运营部经理助理、投资经营管理中心经理助理、董事局办公室副主任。现任公司副总经理、董事会秘书。