2011-11-17 (300212)易华录：第二届董事会第一次会议决议

    易华录第二届董事会第一次会议于2011年11月15日召开，选举韩建国先生为公司第二届董事会董事长，审议通过关于选举公司第二届董事会各专门委员会成员的议案、关于聘任公司证券事务代表的议案等议案。   [阅读全文]

2011-11-10 (300212)易华录：2011年第二次临时股东大会决议

    易华录2011年第二次临时股东大会于2011年11月9日召开，审议通过《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》、《关于审议修订<公司章程>的议案》等议案。   [阅读全文]

2011-11-10 (300212)易华录：选举产生第二届监事会职工监事

    易华录第一届工会会员代表大会临时会议于2011年11月8日召开，审议通过以下决议：为保障公司职工在公司的合法权益，经过民主讨论与协商，出席本次会议的工会会员代表一致同意选举张树德为职工代表监事，参与对公司日常经营的监督。 
    本次公司工会代表大会推选产生的职工代表监事将与公司2011年第二次临时股东大会选举的非职工代表监事组成第二届监事会，任期至第二届监事会届满。   [阅读全文]

2011-10-25 (300212)易华录：11月9日召开2011年第二次临时股东大会

    1、会议召集人：公司董事会
    2、会议方式：本次股东大会采取现场投票的方式
    3、会议召开时间为：2011年11月9日下午14：00 
    4、现场会议地点：北京市石景山区阜石路165号院1号楼十层会议室
    5、股权登记日：2011年11月2日
    6、登记时间：2011年11月7日，上午9:00-11:30，下午14:30-17:00
    7、审议事项：《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》、《关于审议修订<公司章程>的议案》等。   [阅读全文]

2011-10-19 (300212)易华录：2011年前三季度报告主要财务指标

    2011年前三季度报告主要财务指标
    1、每股收益(元)     0.32
    2、每股净资产(元)   9.38
    3、净资产收益率(%)  4.74   [阅读全文]

2011-10-10 (300212)易华录：2011年前三季度业绩预增

    易华录预计2011年1月1日-2011年9月30日归属于上市公司股东的净利润为1775万元至1972万元，同比增长80%-100%。   [阅读全文]

2011-09-07 (300212)易华录：第一届董事会第十五次会议决议

    易华录第一届董事会第十五次会议于2011年9月6日召开，审议通过关于董事会换届选举的议案、关于审议修订《公司章程》的议案、关于召开2011年第二次临时股东大会的议案。   [阅读全文]

2011-08-20 (300212)易华录：第一届董事会第十四次会议决议

    易华录第一届董事会第十四次会议于2011年8月18日召开，董事会就《关于审议聘任许海英女士为公司财务总监的议案》形成以下决议：
    鉴于易华录公司上市后董事会秘书工作任务繁重，廖芙秀女士在易华录公司还同时担任了董事、副总裁、财务总监职务，现廖芙秀女士拟辞去财务总监职务，辞职后廖芙秀女士仍担任公司董事、副总裁和董事会秘书的职务。公司于2011年8月17日收到廖芙秀女士的辞职申请，该辞职申请自递交董事会之日起生效。
    根据公司总裁林拥军先生的提议，由董事会提名委员会、薪酬与考核委员会进行了相应的考察，拟聘任许海英女士为易华录公司财务总监。
    自2011年8月1日起，许海英女士的基薪和绩效按公司总裁的95%发放。   [阅读全文]

2011-08-20 (300212)易华录：关于投资者接待日的公告

    为加强投资者关系管理工作，以更好的与投资者进行沟通交流，现将易华录2011年度投资者接待工作计划公告如下： 
    1、确定2011年9月9日（周五)、10月28日（周五)、11月11日（周五)和12月9日（周五)为公司2011年度投资者接待日。接待时间为当日的下午2:00-4:00。 
    2、接待地点：北京市石景山区阜石路165号中国华录大厦B座（公司办公地址）。 
    3、以上日期如处于公司业绩快报披露前10日、定期报告披露前30日等信息披露敏感期间，公司不接待投资者来访，请广大投资者予以理解与配合。 
    4、请需要来公司进行现场交流的投资者在“投资者接待日”前3个工作日与公司证券部联系，证券部统一进行接待登记，并作出时间安排。联系人：颜芳；电话：010-52281160；传真：010-52281188。
    5、请来访个人投资者携带个人身份证原件，公司将按照深圳证券交易所的规定，要求投资者签署相关《承诺书》并复印身份证，以备监管机构查阅。 
    6、以上内容，如有变动，公司将另行公告。   [阅读全文]

2011-08-03 (300212)易华录：网下配售股票上市流通的提示

    1、本次限售股份可上市流通数量为340万股；
    2、本次限售股份可上市流通日为2011年8月5日。   [阅读全文]