2020-04-18 (600097)开创国际：第八届董事会第十七次会议决议公告

    上海开创国际海洋资源股份有限公司第八届董事会第十七次会议于2020年4月16日召开，会议审议通过《公司2019年年度报告全文及摘要》、《公司2020年第一季度报告全文及正文》、《公司2019年度利润分配预案》等事项。
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2020-04-18 (600097)开创国际：2020年第一季度主要财务指标

基本每股收益(元)                           -0.08
加权平均净资产收益率(%)                    -1.05
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2020-04-18 (600097)开创国际：2019年年度主要财务指标

基本每股收益(元)                            0.71
加权平均净资产收益率(%)                    10.02
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2020-01-16 (600097)开创国际：第八届董事会第十六次（临时）会议决议公告

    上海开创国际海洋资源股份有限公司第八届董事会第十六次（临时）会议于2020年1月15日召开，会议审议通过《关于上海开创远洋渔业有限公司处置报废“金汇7号”轮的议案》、《关于调整第八届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。
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2019-12-21 (600097)开创国际：2019年第三次临时股东大会决议公告

    上海开创国际海洋资源股份有限公司2019年第三次临时股东大会于2019年12月20日召开，会议审议通过关于增补王昭女士为第八届董事会独立董事的议案、关于公司制订《会计师事务所选聘制度》的议案。
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2019-12-05 (600097)开创国际：关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

    上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会决定于2019年12月20日13点30分召开2019年第三次临时股东大会，审议关于增补王昭女士为第八届董事会独立董事的议案、关于公司制订《会计师事务所选聘制度》的议案。
    表决方式：现场投票和网络投票相结合；
    网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
    交易系统投票时间：2019年12月20日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
    互联网投票平台投票时间：2019年12月20日9:15-15:00。
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2019-12-05 (600097)开创国际：第八届董事会第十五次（临时）会议决议公告

    上海开创国际海洋资源股份有限公司第八届董事会第十五次（临时）会议于2019年12月4日召开，会议审议通过《关于增补王昭女士为第八届董事会独立董事的议案》、《关于公司制订<会计师事务所选聘制度>的议案》、《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》。
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2019-11-29 (600097)开创国际：2019年第二次临时股东大会决议公告

    上海开创国际海洋资源股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年11月28日召开，会议审议通过关于全资子公司上海开创远洋渔业有限公司出售“开富号”轮的议案。
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2019-11-13 (600097)开创国际：关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

    上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会决定于2019年11月28日13点30分召开2019年第二次临时股东大会，审议关于全资子公司上海开创远洋渔业有限公司出售“开富号”轮的议案。
    表决方式：现场投票和网络投票相结合；
    网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
    交易系统投票时间：2019年11月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
    互联网投票平台投票时间：2019年11月28日9:15-15:00。
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2019-11-13 (600097)开创国际：第八届董事会第十四次（临时）会议决议公告

    上海开创国际海洋资源股份有限公司第八届董事会第十四次（临时）会议于2019年11月12日召开，会议审议通过《关于全资子公司上海开创远洋渔业有限公司出售“开富号”轮的议案》、《关于西班牙ALBO公司成立贸易公司的议案》、《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。
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