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简称:国新文化 代码:600636

2020-02-22 (600636)三爱富:关于第九届董事会第十八次会议决议公告
    国新文化控股股份有限公司第九届董事会第十八次会议于2020年2月21日召开,会议审议通过《关于改聘董事会秘书的议案》。
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2020-01-21 (600636)三爱富:关于召开2020年第一次临时股东大会的通知
    国新文化控股股份有限公司董事会决定于2020年2月21日14点00分召开2020年第一次临时股东大会,审议关于公司本次重大资产出售暨关联交易方案的议案、关于签署附生效条件的《上海市产权交易合同》的议案、关于《国新文化控股股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案等事项。
    表决方式:现场投票和网络投票相结合;
    网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
    交易系统投票时间:2020年2月21日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
    互联网投票平台投票时间:2020年2月21日9:15-15:00。
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2020-01-21 (600636)三爱富:2019年年度业绩预减公告
    经国新文化控股股份有限公司初步测算,预计2019年度实现归属于上市公司股东的净利润11,900万元左右,与上年同期相比将减少42,410万元左右,同比减少78%左右。
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润14,300万元左右,与上年同期相比增加737万元左右,同比增加5.4%左右。
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2020-01-21 (600636)三爱富:关于第九届董事会第十七次会议决议公告
    国新文化控股股份有限公司第九届董事会第十七次会议于2020年1月20日召开,会议审议通过《关于公司本次重大资产出售构成关联交易的议案》、《关于公司本次重大资产出售暨关联交易方案的议案》、《关于<国新文化控股股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》等事项。
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2019-12-21 (600636)三爱富:关于第九届董事会第十六次会议决议公告
    国新文化控股股份有限公司第九届董事会第十六次会议于2019年12月20日召开,会议审议通过《关于全资子公司与关联方开展融资租赁业务的议案》、《关于调整公司组织结构的议案》。
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2019-11-29 (600636)三爱富:关于第九届董事会第十五次会议决议公告
    国新文化控股股份有限公司第九届董事会第十五次会议于2019年11月27日召开,会议审议通过《关于公司重大资产重组方案的议案》、《关于<国新文化控股股份有限公司重大资产出售预案>及其摘要的议案》、《关于在上海联合产权交易所以公开挂牌方式出售三爱富(常熟)新材料有限公司100%股权及上海华谊三爱富新材料销售有限公司100%股权的议案》等事项。
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2019-10-30 (600636)三爱富:关于第九届董事会第十四次会议决议公告
    国新文化控股股份有限公司第九届董事会第十四次会议于2019年10月28日召开,会议审议通过《2019年第三季度报告》、《关于拟公开挂牌转让部分子公司股权的议案》。
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2019-10-30 (600636)三爱富:2019年前三季度主要财务指标
基本每股收益(元)                          0.0276
加权平均净资产收益率(%)                     0.42
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2019-09-26 (600636)三爱富:关于第九届董事会第十三次会议决议公告
    国新文化控股股份有限公司第九届董事会第十三次会议于2019年9月25日召开,会议审议通过《关于放弃优先购买权暨关联交易的议案》、《关于全资子公司与关联方开展融资租赁业务的议案》。
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2019-09-21 (600636)三爱富:2019年第一次临时股东大会决议公告
    国新文化控股股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年9月20日召开,会议审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》、《关于增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》。
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