2020-04-03 (600727)鲁北化工：关于召开2019年年度股东大会的通知

    山东鲁北化工股份有限公司董事会决定于2020年4月23日14点00分召开2019年年度股东大会，审议关于2019年年度报告及其摘要的议案、关于续聘公司2020年度审计机构的议案、关于2019年度利润分配预案的议案等事项。
    表决方式：现场投票和网络投票相结合；
    网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
    交易系统投票时间：2020年4月23日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
    互联网投票平台投票时间：2020年4月23日9:15-15:00。
    仅供参考，请查阅当日公告全文。   [阅读全文]

2020-03-19 (600727)鲁北化工：2020年第一次临时股东大会决议公告

    山东鲁北化工股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年3月18日召开，会议审议通过关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成重大资产重组的议案、关于《山东鲁北化工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案等事项。
    仅供参考，请查阅当日公告全文。   [阅读全文]

2020-03-03 (600727)鲁北化工：关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

    山东鲁北化工股份有限公司董事会决定于2020年3月18日14点00分召开2020年第一次临时股东大会，审议关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案、关于提请股东大会批准山东鲁北企业集团总公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成重大资产重组的议案等事项。
    表决方式：现场投票和网络投票相结合；
    网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
    交易系统投票时间：2020年3月18日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
    互联网投票平台投票时间：2020年3月18日9:15-15:00。
    仅供参考，请查阅当日公告全文。   [阅读全文]

2020-03-03 (600727)鲁北化工：第八届董事会第八次会议决议公告

    山东鲁北化工股份有限公司第八届董事会第八次会议于2020年3月2日召开，会议审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。
    仅供参考，请查阅当日公告全文。   [阅读全文]

2020-02-26 (600727)鲁北化工：第八届董事会第七次会议决议公告

    山东鲁北化工股份有限公司第八届董事会第七次会议于2020年2月25日召开，会议审议通过《关于调整重组方案中发行股份募集配套资金的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》、《关于<山东鲁北化工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》。
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2020-01-23 (600727)鲁北化工：第八届董事会第六次会议决议公告

    山东鲁北化工股份有限公司第八届董事会第六次会议于2020年1月22日召开，会议审议通过《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于<山东鲁北化工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司与交易对方签署附生效条件的发行股份及支付现金购买资产协议书的补充协议的议案》等事项。
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2020-01-22 (600727)鲁北化工：2019年年度业绩预增公告

    经山东鲁北化工股份有限公司财务部门初步测算，预计2019年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比将增加7700万元到9600万元，同比增加82%到102%。
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比，将增加6522万元到8600万元，同比增加63%到83%。
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2019-11-16 (600727)鲁北化工：第八届董事会第五次会议决议公告

    山东鲁北化工股份有限公司第八届董事会第五次会议于2019年11月15日召开，会议审议通过《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于公司与交易对方签署附生效条件的发行股份及支付现金购买资产协议书的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成重大资产重组的议案》等事项。
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2019-11-16 (600727)鲁北化工：关于披露重大资产重组预案暨公司股票复牌的提示性公告

    山东鲁北化工股份有限公司第八届董事会第五次会议和第八届监事会第五次会议审议通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案。经向上海证券交易所申请，公司股票将于2019年11月18日开市起复牌。
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2019-11-02 (600727)鲁北化工：关于筹划重大资产重组的停牌公告

    山东鲁北化工股份有限公司正在筹划发行股份及支付现金方式购买山东金海钛业资源科技有限公司100%股权及山东祥海钛资源科技有限公司100%股权，本次交易属于关联交易，并预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》中的重大资产重组情形。鉴于该事项存在重大不确定性，经向上海证券交易所申请，公司股票自2019年11月4日上午开市起停牌，停牌时间预计不超过10个交易日。
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