2020-03-19 (600771)广誉远：第七届董事会第二次会议决议公告

    广誉远中药股份有限公司第七届董事会第二次会议于2020年3月18日召开，会议审议通过《公司关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案》。
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2020-01-23 (600771)广誉远：2019年年度业绩预减公告

    经广誉远中药股份有限公司财务部门初步测算，预计2019年年度实现归属于上市公司股东的净利润为1.50亿元左右，与上年同期相比将减少2.24亿元左右，同比减少60%左右。
    预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.32亿元左右，与上年同期相比将减少2.44亿元左右，同比减少65%左右。
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2020-01-16 (600771)广誉远：第七届董事会第一次会议决议公告

    广誉远中药股份有限公司第七届董事会第一次会议于2020年1月15日召开，会议审议通过关于选举公司第七届董事会董事长的议案、关于聘任公司高级管理人员的议案、关于聘任公司董事会秘书的议案等事项。
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2020-01-16 (600771)广誉远：2020年第一次临时股东大会决议公告

    广誉远中药股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年1月15日召开，会议审议通过公司关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案、关于选举董事的议案、关于选举独立董事的议案等事项。
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2019-12-27 (600771)广誉远：关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

    广誉远中药股份有限公司董事会决定于2020年1月15日13点30分召开2020年第一次临时股东大会，审议公司关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案、公司关于选举董事的议案、公司关于选举独立董事的议案等事项。
    表决方式：现场投票和网络投票相结合；
    网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
    交易系统投票时间：2020年1月15日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
    互联网投票平台投票时间：2020年1月15日9:15-15:00。
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2019-12-27 (600771)广誉远：第六届董事会第二十次会议决议公告

    广誉远中药股份有限公司第六届董事会第二十次会议于2019年12月26日召开，会议审议通过公司关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案、公司关于第六届董事会提前换届选举的议案、公司关于召开2020年第一次临时股东大会的议案。
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2019-12-18 (600771)广誉远：发行股份购买资产并募集配套资金之发行股份购买资产限售股上市流通的公告

    广誉远中药股份有限公司本次限售股上市流通数量为69,205,019股；上市流通日期为2019年12月23日（因2019年12月21日为法定休息日，故顺延至2019年12月23日上市流通）。
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2019-10-26 (600771)广誉远：2019年前三季度主要财务指标

基本每股收益(元)                            0.35
加权平均净资产收益率(%)                     7.40
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2019-08-24 (600771)广誉远：2019年半年度主要财务指标

基本每股收益(元)                            0.25
加权平均净资产收益率(%)                     4.99
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2019-08-24 (600771)广誉远：第六届董事会第十八次会议决议公告

    广誉远中药股份有限公司第六届董事会第十八次会议于2019年8月22日召开，会议审议通过公司2019年半年度报告及其摘要、公司2019年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
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