2020-04-29 (600894)广日股份：第八届董事会第十五次会议决议公告
广州广日股份有限公司第八届董事会第十五次会议于2020年4月27日召开，会议审议通过《2019年年度报告全文及摘要》、《2019年年度利润分配预案》、《2020年第一季度报告》等事项。
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[阅读全文]2020-01-21 (600894)广日股份：2019年年度业绩预增公告
经广州广日股份有限公司财务部门初步测算，预计2019年年度实现归属于上市公司股东的净利润40,000万元左右，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加26,594万元左右，同比增加198%左右。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润37,450万元左右，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加32,100万元左右，同比增加600%左右。
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[阅读全文]2020-01-02 (600894)广日股份：第八届董事会第十四次会议（通讯表决）决议公告
广州广日股份有限公司第八届董事会第十四次会议于2019年12月31日召开，会议审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》、《关于公司使用部分自有资金购买银行理财产品的议案》。
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[阅读全文]2019-10-30 (600894)广日股份：2019年前三季度主要财务指标
基本每股收益(元) 0.4200
加权平均净资产收益率(%) 4.83
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[阅读全文]2019-10-30 (600894)广日股份：第八届董事会第十二次会议决议公告
广州广日股份有限公司第八届董事会第十二次会议于2019年10月28日召开，会议审议通过《2019年第三季度报告》、《关于调整第八届董事会专门委员会成员的议案》。
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[阅读全文]2019-10-10 (600894)广日股份：2019年第一次临时股东大会决议公告
广州广日股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年10月9日召开，会议审议通过关于增补董事的议案。
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[阅读全文]2019-09-24 (600894)广日股份：关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
广州广日股份有限公司董事会决定于2019年10月9日14点00分召开2019年第一次临时股东大会，审议《关于增补董事的议案》。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年10月9日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年10月9日9:15-15:00。
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[阅读全文]2019-09-24 (600894)广日股份：第八届董事会第十一次会议（通讯表决）决议公告
广州广日股份有限公司第八届董事会第十一次会议于2019年9月23日召开，会议审议通过《关于控股子公司广州广日物流有限公司南大干线征地拆迁项目的议案》、《关于增补董事的议案》、《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》。
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[阅读全文]2019-08-24 (600894)广日股份：2019年半年度主要财务指标
基本每股收益(元) 0.3302
加权平均净资产收益率(%) 4.01
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[阅读全文]2019-08-24 (600894)广日股份：第八届董事会第十次会议决议公告
广州广日股份有限公司第八届董事会第十次会议于2019年8月22日召开，会议审议通过《2019年半年度报告》、《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于会计政策变更的议案》等事项。
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