2019-10-31 (601579)会稽山：2019年第三次临时股东大会决议公告

    会稽山绍兴酒股份有限公司2019年第三次临时股东大会于2019年10月30日召开，会议审议通过关于增补公司第五届董事会独立董事的议案。
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2019-10-29 (601579)会稽山：2019年前三季度主要财务指标

基本每股收益(元)                            0.16
加权平均净资产收益率(%)                     2.50
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2019-10-15 (601579)会稽山：关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

    会稽山绍兴酒股份有限公司董事会决定于2019年10月30日14点00分召开2019年第三次临时股东大会，审议关于增补公司第五届董事会独立董事的议案。
    表决方式：现场投票和网络投票相结合；
    网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
    交易系统投票时间：2019年10月30日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
    互联网投票平台投票时间：2019年10月30日9:15-15:00。
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2019-10-15 (601579)会稽山：第五届董事会第二次会议决议公告

    会稽山绍兴酒股份有限公司第五届董事会第二次会议于2019年10月14日召开，会议审议通过《关于增补公司第五届董事会独立董事候选人的议案》、《关于召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》。
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2019-09-27 (601579)会稽山：2019年第二次临时股东大会决议公告

    会稽山绍兴酒股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年9月26日召开，会议审议通过关于修改《公司章程》部分条款的议案、关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案、关于选举公司第五届董事会独立董事的议案等事项。
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2019-09-27 (601579)会稽山：第五届董事会第一次会议决议公告

    会稽山绍兴酒股份有限公司第五届董事会第一次会议于2019年9月26日召开，会议审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》等事项。
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2019-09-07 (601579)会稽山：关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

    会稽山绍兴酒股份有限公司董事会决定于2019年9月26日14点00分召开2019年第二次临时股东大会，审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》、关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案、关于选举公司第五届董事会独立董事的议案等事项。
    表决方式：现场投票和网络投票相结合；
    网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
    交易系统投票时间：2019年9月26日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
    互联网投票平台投票时间：2019年9月26日9:15-15:00。
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2019-09-07 (601579)会稽山：第四届董事会第二十次会议决议公告

    会稽山绍兴酒股份有限公司第四届董事会第二十次会议于2019年9月6日召开，会议审议通过《关于公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司第五届董事会独立董事候选人的议案》、《关于公司股份回购实施期限延期的议案》等事项。
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2019-08-31 (601579)会稽山：非公开发行股票限售股上市流通公告

    会稽山绍兴酒股份有限公司本次限售股上市流通数量为97,360,000股；上市流通日为2019年9月6日。
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2019-08-27 (601579)会稽山：2019年半年度主要财务指标

基本每股收益(元)                           0.136
加权平均净资产收益率(%)                     2.07
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