2020-04-29 (601949)中国出版：第二届董事会第四十次会议决议公告
中国出版传媒股份有限公司第二届董事会第四十次会议于2020年4月28日召开，会议审议通过《关于公司2019年度利润分配方案的议案》、《关于公司2019年年度报告正文及摘要的议案》、《关于公司2020年第一季度报告的议案》等事项。
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[阅读全文]2020-04-29 (601949)中国出版：2020年第一季度主要财务指标
基本每股收益(元) -0.0238
加权平均净资产收益率(%) -0.65
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[阅读全文]2020-04-29 (601949)中国出版：2019年年度主要财务指标
基本每股收益(元) 0.3856
加权平均净资产收益率(%) 10.99
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[阅读全文]2020-04-08 (601949)中国出版：第二届董事会第三十九次会议决议公告
中国出版传媒股份有限公司第二届董事会第三十九次会议于2020年4月7日召开，会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》、《关于调整董事会专门委员会成员的议案》、《关于使用募集资金向子公司增资的议案》。
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[阅读全文]2020-04-02 (601949)中国出版：2020年第一次临时股东大会决议公告
中国出版传媒股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年4月1日召开，会议审议通过关于增补董事的议案。
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[阅读全文]2020-03-17 (601949)中国出版：关于召开2020年第一次临时股东大会的通知
中国出版传媒股份有限公司董事会决定于2020年4月1日14点30分召开2020年第一次临时股东大会，审议关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年4月1日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年4月1日9:15-15:00。
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[阅读全文]2020-03-17 (601949)中国出版：第二届董事会第三十八次会议决议公告
中国出版传媒股份有限公司第二届董事会第三十八次会议于2020年3月16日召开，会议审议通过《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》等事项。
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[阅读全文]2019-12-31 (601949)中国出版：2019年第一次临时股东大会决议公告
中国出版传媒股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年12月30日召开，会议审议通过关于控股股东延长承诺履行期限的议案。
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[阅读全文]2019-12-13 (601949)中国出版：关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
中国出版传媒股份有限公司董事会决定于2019年12月30日14点30分召开2019年第一次临时股东大会，审议关于控股股东延长承诺履行期限的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年12月30日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年12月30日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
[阅读全文]2019-12-13 (601949)中国出版：第二届董事会第三十七次会议决议公告
中国出版传媒股份有限公司第二届董事会第三十七次会议于2019年12月12日召开，会议审议通过《关于控股股东延长承诺履行期限的议案》、《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》。
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