2020-04-29 (603018)中设集团:第四届董事会第四次会议决议公告
中设设计集团股份有限公司第四届董事会第四次会议于2020年4月28日召开,会议审议通过《公司2020年第一季度报告》、《关于出资设立长三角航运发展研究院有限公司的议案》、《关于出资设立中设盐城城市建设管理科技有限公司的议案》。
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[阅读全文]2020-04-29 (603018)中设集团:2019年年度股东大会决议公告
中设设计集团股份有限公司2019年年度股东大会于2020年4月28日召开,会议审议通过《公司2019年年度报告》、《关于2019年度利润分配及转增股本方案的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》等事项。
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[阅读全文]2020-04-29 (603018)中设集团:2020年第一季度主要财务指标
基本每股收益(元) 0.13
加权平均净资产收益率(%) 2.05
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[阅读全文]2020-04-18 (603018)中设集团:第四届董事会第三次会议决议公告
中设设计集团股份有限公司第四届董事会第三次会议于2020年4月17日召开,会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于变更公司名称并相应修改<公司章程>的议案》。
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[阅读全文]2020-03-26 (603018)中设集团:关于召开2019年年度股东大会的通知
中设设计集团股份有限公司董事会决定于2020年4月28日10点30分召开2019年年度股东大会,审议《关于2019年度利润分配及转增股本方案的议案》、《关于2020年度预计日常关联交易的议案》、《公司2019年年度报告》等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2020年4月28日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2020年4月28日9:15-15:00。
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[阅读全文]2020-03-26 (603018)中设集团:第四届董事会第二次会议决议公告
中设设计集团股份有限公司第四届董事会第二次会议于2020年3月25日召开,会议审议通过《公司2019年年度报告》、《关于2019年度利润分配及转增股本方案的议案》、《关于启动公司名称变更的议案》等事项。
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[阅读全文]2020-03-26 (603018)中设集团:2019年年度主要财务指标
基本每股收益(元) 1.16
加权平均净资产收益率(%) 19.39
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[阅读全文]2020-01-21 (603018)中设集团:第四届董事会第一次会议决议公告
中设设计集团股份有限公司第四届董事会第一次会议于2020年1月18日召开,会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》、《关于董事会成员工作分工的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》等事项。
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[阅读全文]2020-01-14 (603018)中设集团:2020年第一次临时股东大会决议公告
中设设计集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年1月13日召开,会议审议通过《关于聘请会计师事务所的议案》、关于选举非独立董事的议案、关于选举独立董事的议案等事项。
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[阅读全文]2019-12-28 (603018)中设集团:关于召开2020年第一次临时股东大会的通知
中设设计集团股份有限公司董事会决定于2020年1月13日10点30分召开2020年第一次临时股东大会,审议关于聘请会计师事务所的议案、关于选举非独立董事的议案、关于选举独立董事的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2020年1月13日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2020年1月13日9:15-15:00。
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