2020-03-30 (603126)中材节能：关于召开2019年年度股东大会的通知

    中材节能股份有限公司董事会决定于2020年4月21日14点00分召开2019年年度股东大会，审议《关于公司2019年度利润分配预案的议案》、《关于公司2019年度报告及摘要的议案》、《关于聘任2020年度财务及内部控制审计机构的议案》等事项。
    表决方式：现场投票和网络投票相结合；
    网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
    交易系统投票时间：2020年4月21日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
    互联网投票平台投票时间：2020年4月21日9:15-15:00。
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2020-03-30 (603126)中材节能：2019年年度主要财务指标

基本每股收益(元)                          0.2016
加权平均净资产收益率(%)                     7.21
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2020-03-30 (603126)中材节能：第三届董事会第十八次会议决议公告

    中材节能股份有限公司第三届董事会第十八次会议于2020年3月27日召开，会议审议通过《关于公司2019年度利润分配预案的议案》、《关于公司2019年度报告及摘要的议案》、《关于聘任2020年度财务及内部控制审计机构的议案》等事项。
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2020-03-27 (603126)中材节能：2020年第二次临时股东大会决议公告

    中材节能股份有限公司2020年第二次临时股东大会于2020年3月26日召开，会议审议通过《关于公司2020年度对外捐赠计划的议案》。
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2020-03-10 (603126)中材节能：关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

    中材节能股份有限公司董事会决定于2020年3月26日14点00分召开2020年第二次临时股东大会，审议《关于公司2020年度对外捐赠计划的议案》。
    表决方式：现场投票和网络投票相结合；
    网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
    交易系统投票时间：2020年3月26日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
    互联网投票平台投票时间：2020年3月26日9:15-15:00。
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2020-03-10 (603126)中材节能：第三届董事会第十七次会议决议公告

    中材节能股份有限公司第三届董事会第十七次会议于2020年3月9日召开，会议审议通过《关于变更菲律宾APO公司水泥生产线余热发电项目筹资方式的议案》、《关于提请召开2020年第二次临时股东大会会议的议案》、《关于公司2020年度对外捐赠计划的议案》。
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2020-02-15 (603126)中材节能：2020年第一次临时股东大会决议公告

    中材节能股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年2月14日召开，会议审议通过《关于公司2019年度预计的关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案》、《关于2018年度公司董事及监事薪酬分配方案的议案》。
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2020-01-21 (603126)中材节能：关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

    中材节能股份有限公司董事会决定于2020年2月5日14点00分召开2020年第一次临时股东大会，审议《关于公司2019年度预计的关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案》、《关于2018年度公司董事及监事薪酬分配方案的议案》。
    表决方式：现场投票和网络投票相结合；
    网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
    交易系统投票时间：2020年2月5日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
    互联网投票平台投票时间：2020年2月5日9:15-15:00。
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2020-01-21 (603126)中材节能：第三届董事会第十六次会议决议公告

    中材节能股份有限公司第三届董事会第十六次会议于2020年1月20日召开，会议审议通过《关于拟签订补充协议提前终止内蒙古星光煤炭集团鄂托克旗华月建材有限责任公司水泥熟料生产线余热发电项目合同能源管理服务合同暨关联交易的议案》、《关于公司2019年度预计的关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案》、《关于2018年度公司高管人员绩效考核结果及薪酬分配方案的议案》等事项。
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2019-12-14 (603126)中材节能：2019年第四次临时股东大会决议公告

    中材节能股份有限公司2019年第四次临时股东大会于2019年12月13日召开，会议审议通过《关于全资子公司转让余热发电BOOT项目资产暨关联交易的议案》。
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