2020-06-09 (603663)三祥新材：第三届董事会第十九次临时会议决议公告

    三祥新材股份有限公司第三届董事会第十九次临时会议于2020年6月8日召开，会议审议通过《关于与自然人签署投资纳米氧化锆项目协议的议案》。
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2020-05-12 (603663)三祥新材：2019年年度权益分派实施公告

    三祥新材股份有限公司实施2019年年度权益分派，差异化分红方案为：以总股本189,991,704股扣除将回购注销的10,080股后的189,981,624股为基数，向全体股东每股派发现金红利0.1元人民币（含税）。
    股权登记日：2020/5/15
    除息日：2020/5/18
    现金红利发放日：2020/5/18
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2020-04-29 (603663)三祥新材：关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

    三祥新材股份有限公司董事会决定于2020年5月15日14点00分召开2020年第一次临时股东大会，审议关于为控股子公司辽宁华锆新材料有限公司提供最高额保证的议案。
    表决方式：现场投票和网络投票相结合；
    网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
    交易系统投票时间：2020年5月15日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
    互联网投票平台投票时间：2020年5月15日9:15-15:00。
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2020-04-29 (603663)三祥新材：第三届董事会第十八次会议决议公告

    三祥新材股份有限公司第三届董事会第十八次会议于2020年4月28日召开，会议审议通过《关于公司2020年第一季度报告的议案》、《关于公司部分组织机构调整的议案》、《关于为控股子公司辽宁华锆新材料有限公司提供最高额保证的议案》等事项。
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2020-04-29 (603663)三祥新材：2020年第一季度主要财务指标

基本每股收益(元)                            0.11
加权平均净资产收益率(%)                     3.84
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2020-04-10 (603663)三祥新材：2019年年度股东大会决议公告

    三祥新材股份有限公司2019年年度股东大会于2020年4月9日召开，会议审议通过关于公司2019年年度报告及其摘要的议案、关于续聘公司2020年审计机构的议案、关于公司2019年度利润分配预案的议案等事项。
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2020-03-26 (603663)三祥新材：关于2018年限制性股票激励计划首次授予部分第二期、预留授予部分第一期限制性股票解锁暨上市公告

    三祥新材股份有限公司本次限制性股票解除限售数量为667,520股；上市流通时间：2020年3月30日。
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2020-03-20 (603663)三祥新材：关于召开2019年年度股东大会的通知

    三祥新材股份有限公司董事会决定于2020年4月9日14点00分召开2019年年度股东大会，审议关于公司2019年度利润分配预案的议案、关于续聘公司2020年审计机构的议案、关于公司2019年年度报告及其摘要的议案等事项。
    表决方式：现场投票和网络投票相结合；
    网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
    交易系统投票时间：2020年4月9日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
    互联网投票平台投票时间：2020年4月9日9:15-15:00。
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2020-03-20 (603663)三祥新材：第三届董事会第十六次会议决议公告

    三祥新材股份有限公司第三届董事会第十六次会议于2020年3月19日召开，会议审议通过《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2019年度利润分配预案的议案》、《关于关联交易确认及本年度关联交易预计的议案》等事项。
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2020-03-20 (603663)三祥新材：2019年年度主要财务指标

基本每股收益(元)                            0.44
加权平均净资产收益率(%)                    16.01
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