2019-11-28 (900953)凯马B：第六届董事会第四十次会议决议公告

    恒天凯马股份有限公司第六届董事会第四十次会议于二○一九年十一月二十七日召开，会议审议通过《关于公司控股子公司与中国恒天集团有限公司共同开展融资租赁关联交易的议案》、《关于公司以自有房地产抵押担保暨关联交易的议案》、《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》。
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2019-11-15 (900953)凯马B：2019年第三次临时股东大会决议公告

    恒天凯马股份有限公司2019年第三次临时股东大会于2019年11月14日召开，会议审议通过关于山东华源莱动内燃机有限公司拟搬迁改造的议案。
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2019-10-30 (900953)凯马B：关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

    恒天凯马股份有限公司董事会决定于2019年11月14日14点00分召开2019年第三次临时股东大会，审议关于山东华源莱动内燃机有限公司拟搬迁改造的议案。
    表决方式：现场投票和网络投票相结合；
    网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
    交易系统投票时间：2019年11月14日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
    互联网投票平台投票时间：2019年11月14日9:15-15:00。
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2019-10-30 (900953)凯马B：第六届董事会第三十九次会议决议公告

    恒天凯马股份有限公司第六届董事会第三十九次会议于二○一九年十月二十九日召开，会议审议通过《关于公司2019年第三季度报告的议案》、《关于黑龙江富锦凯马车轮制造有限公司拟清算注销的议案》、《关于山东华源莱动内燃机有限公司拟搬迁改造的议案》等事项。
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2019-10-30 (900953)凯马B：2019年前三季度主要财务指标

基本每股收益(元)                         -0.0465
加权平均净资产收益率(%)                    -4.03
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2019-10-26 (900953)凯马B：2019年第二次临时股东大会决议公告

    恒天凯马股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年10月25日召开，会议审议通过关于与国机财务有限责任公司签署《金融服务合作协议》暨关联交易的议案。
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2019-10-09 (900953)凯马B：关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

    恒天凯马股份有限公司董事会决定于2019年10月25日14:00召开2019年第二次临时股东大会，审议关于与国机财务有限责任公司签署《金融服务合作协议》暨关联交易的议案。
    表决方式：现场投票和网络投票相结合；
    网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
    交易系统投票时间：2019年10月25日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
    互联网投票平台投票时间：2019年10月25日9:15-15:00。
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2019-10-09 (900953)凯马B：第六届董事会第三十八次会议决议公告

    恒天凯马股份有限公司第六届董事会第三十八次会议于二○一九年十月八日召开，会议审议通过《关于与国机财务有限责任公司签署<金融服务合作协议>暨关联交易的议案》、《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。
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2019-09-21 (900953)凯马B：2019年第一次临时股东大会决议公告

    恒天凯马股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年9月20日召开，会议审议通过关于拟为控股股东向公司融资担保提供反担保关联交易的议案。
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2019-08-31 (900953)凯马B：第六届董事会第三十七次会议决议公告

    恒天凯马股份有限公司第六届董事会第三十七次会议于二○一九年八月二十九日召开，会议审议通过《关于公司2019年半年度报告及摘要的议案》、《关于拟为控股股东向公司融资担保提供反担保关联交易的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》等事项。
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