2010-03-09 (002290)禾盛新材：签订募集资金三方监管协议

    禾盛新材于2010年2月9日召开了2009年年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点与实施主体的议案》。决定将年产12万吨家电用复合材料（PCM/VCM）生产线建设项目的实施地点变更为在苏州和合肥共同实施，实施主体变更为由公司及公司拟设立的全资子公司合肥禾盛新型材料有限公司共同实施，并授权公司管理层办理新公司设立事宜。合肥公司已于2010年2月12日取得工商营业执照。
    根据募集资金存储和使用的相关管理规定，合肥公司已申请增加了募集资金专用账户，并于2010年2月26日与中国工商银行股份有限公司苏州分行工业园区支行及保荐机构平安证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》。   [阅读全文]

2010-03-02 (002290)禾盛新材：对外投资进展

    禾盛新材于2010年2月9日召开了2009年年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点与实施主体的议案》，决定将年产12万吨家电用复合材料（PCM/VCM）生产线建设项目的实施地点变更为在苏州和合肥共同实施，实施主体变更为由公司及公司拟设立的全资子公司合肥禾盛新型材料有限公司共同实施，并授权公司管理层办理新公司设立事宜。
    合肥公司已于2010年2月12日取得工商营业执照。   [阅读全文]

2010-02-10 (002290)禾盛新材：2009年年度股东大会决议

    禾盛新材2009年年度股东大会于2010年2月9日召开，审议通过了《公司2009年度报告及摘要》、《关于公司2009年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》、《关于续聘公司2010年度财务审计机构的议案》、《关于变更部分募集资金投资项目实施地点与实施主体的议案》、《关于提名黄彩英女士为独立董事候选人的议案》等议案。   [阅读全文]

2010-02-03 (002290)禾盛新材：竞拍取得土地使用权

    根据禾盛新材第一届董事会第十二次会议决议，公司按照《苏州工业园区国土房产局国有建设用地使用权挂牌出让公告》苏园（工）挂告（2010）第001号的要求，于2010年2月1日参加了位于苏州工业园区编号为苏园国土2010-G-12号地块的国有建设用地的公开竞拍。同日，公司与苏州工业园区国土房产局签订了《苏州工业园区国有建设用地土地使用权成交确认书》，在确认书签订后10个工作日内，双方签订《苏州工业园区国有建设用地使用权出让合同》，并按合同要求缴付土地出让金。如公司未按规定签订《苏州工业园区国有建设用地使用权出让合同》，将被视为违约，苏州工业园区国土房产局可取消公司的竞得资格，没收应价保证金。
    该竞得地块位于苏州市工业园区浦田路南、朱街西及浦田路南、朱街东，土地使用年限为50年，性质为工业用地，占地面积99419.55平方米，建筑密度不小于40%，容积率为0.8-2.0，竞拍成交价格为人民币33,450,000元，由公司自筹资金解决。   [阅读全文]

2010-01-19 (002290)禾盛新材：2月9日召开2009年年度股东大会

    1、召开方式：采取现场投票的方式。
    2、会议时间：2010年2月9日上午9:00开始。
    3、股权登记日：2010年2月3日。
    4、会议地点：公司二楼会议室。
    5、会议召集人：公司董事会。
    6、登记时间：2010年2月6日-7日（9:00-11:00、14:00-16:00）。
    7、会议审议事项:《公司2009年度报告及摘要》、《关于公司2009年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》、《关于续聘公司2010年度财务审计机构的议案》、《关于变更部分募集资金投资项目实施地点与实施主体的议案》等。   [阅读全文]

2010-01-19 (002290)禾盛新材：1月26日举行2009年年度报告网上说明会

    禾盛新材将于2010年1月26日下午13:00-15:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2009年年度报告网上说明会。本次年度报告说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（网址：http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
    公司出席本次说明会的人员有：公司董事长赵东明先生、独立董事孙水土先生、总经理章文华先生、财务负责人周万明先生、董事会秘书袁文雄先生、保荐代表人王海滨先生。   [阅读全文]

2010-01-19 (002290)禾盛新材：2009年年度报告主要财务指标及分配预案

    一、2009年年度报告主要财务指标
    1、每股收益(元)     1.12
    2、每股净资产(元)   10.00
    3、净资产收益率(%)  18.11
    二、每10股派2元（含税）转增8股   [阅读全文]

2010-01-13 (002290)禾盛新材：独立董事辞职

    禾盛新材第一届董事会董事乔如林先生因原工作单位并入公司审计机构天健会计师事务所有限公司，继续履行职务涉及独立董事工作的独立性将不能保证，不再适合担任公司独立董事职务，特向公司董事会请求辞去公司董事职务。公司董事会于2010年1月12日收到乔如林先生的请辞报告。
    根据有关规定，该董事的辞职将导致董事会独立董事成员低于法定最低人数。在股东大会改选出的独立董事就任前，乔如林先生仍将履行其职责。   [阅读全文]

2010-01-07 (002290)禾盛新材：股票交易异常波动

    截至2010年1月6日，禾盛新材股票连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据深交所《交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司股票于2010年1月7日开市时起停牌1小时。
    公司通过向控股股东、实际控制人及公司管理层核查，关注并核实了以下问题：
    关于公司年度利润分配方案
    公司预约在2010年1月19日披露2009年年报，公司初步拟定的向董事会提交的2009年利润分配方案为：以2009年12月31日的公司总股本8360万股为基数，每10股送转5至8股，现金分红比例暂未确定。该初步方案尚存在重大不确定性，关于公司2009年度利润分配最终方案以公司审计机构出具审计报告后，由董事会确定分配比例并提交股东大会审议通过为准。
    近期，公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；2009年全年业绩预测以2009年第三季度报告预测为准。
    经查询，公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。   [阅读全文]

2009-12-02 (002290)禾盛新材：审计机构名称变更

    禾盛新材于近日收到公司审计机构浙江天健东方会计师事务所有限公司《关于浙江天健东方会计师事务所更名为天健会计师事务所的函》。因业务发展需要，浙江天健东方会计师事务所于日前合并开元信德会计师事务所，合并后浙江天健东方会计师事务所更名为“天健会计师事务所有限公司”。前述事项已经国家工商行政管理总局核准，并取得了浙江省工商行政管理局换发的企业法人营业执照。因此，公司2009年度审计机构更名为“天健会计师事务所有限公司”。
    以上会计师事务所名称变更不涉及公司更换审计机构的事项。   [阅读全文]