2011-01-11 (002453)天马精化：第一届董事会第十三次会议决议

    天马精化第一届董事会第十三次会议于2011年1月8日召开，审议通过了《关于公司出资受让硫酸氢氯吡格雷药品生产技术的关联交易议案》。苏州天马精细化学品股份有限公司拟受让苏州天马医药集团天吉生物制药有限公司拥有的硫酸氢氯吡格雷药品生产技术。双方同意以2010年12月31日为基准日，由具有证券从业资格的江苏立信永华资产评估房地产估价有限公司出具立信永华评报字（2011）第001号《苏州天马医药集团天吉生物制药有限公司无形资产转让项目资产评估报告书》的评估值270万元为参考，拟确定具体转让价格为270万元（大写：人民币贰佰柒拾万元整）。本次交易构成关联交易。   [阅读全文]

2010-12-20 (002453)天马精化：选举第二届监事会职工代表监事

    天马精化第一届监事会于2010年12月16日任期届满。根据有关规定，公司第二届监事会将由3名监事组成，其中1名为职工监事，由公司职工代表大会选举产生。
    公司职工代表大会于2010年12月16日召开，选举张兰女士为公司第二届监事会职工代表监事。   [阅读全文]

2010-12-03 (002453)天马精化：第一届董事会第十二次会议决议

    天马精化第一届董事会第十二次会议于2010年12月1日召开。会议审议通过了《关于出售资产的关联交易的议案》。   [阅读全文]

2010-10-25 (002453)天马精化：2010年前三季度报告主要财务指标

    2010年前三季度报告主要财务指标
    1、每股收益(元)     0.41
    2、每股净资产(元)   5.58
    3、净资产收益率(%)  11.72   [阅读全文]

2010-10-15 (002453)天马精化：首次公开发行网下配售股份上市流通提示

    1. 本次网下配售股份上市流通数量为6,000,000股。
    2. 本次网下配售股份可上市流通日为2010年10月20日。   [阅读全文]

2010-10-12 (002453)天马精化：获得中国银行股份有限公司苏州吴中支行综合授信额度

    经天马精化第一届董事会第十次会议同意，公司特向中国银行股份有限公司苏州吴中支行申请综合授信。
    经审核批复，中行吴中支行同意向天马精化综合授信额度人民币10,000万元，授信期限为2010年9月30日至2011年9月2日，授信担保方式为纯信用。授信具体种类及金额如下：
    1、开立银行承兑汇票敞口额度：5,000万元；
    2、贸易融资额度：5,000万元。   [阅读全文]

2010-09-29 (002453)天马精化：第一届董事会第十次会议决议

    天马精化第一届董事会第十次会议于2010年9月28日召开，审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》、《关于对子公司天禾化学品（苏州）有限公司增加投资的议案》、《关于修订<重大经营决策程序规则>的议案》、《关于向中国银行股份有限公司申请综合授信的议案》。   [阅读全文]

2010-08-25 (002453)天马精化：2010年第一次临时股东大会会议决议

    天马精化2010年第一次临时股东大会会议于2010年8月24日召开，审议通过《关于修订<公司章程>及办理相关工商变更登记的议案》、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》、《关于修订<对外担保制度>的议案》、《关于修订<关联交易制度>的议案》、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》。   [阅读全文]

2010-08-07 (002453)天马精化：8月24日召开2010年第一次临时股东大会

    1、召集人：苏州天马精细化学品股份有限公司董事会
    2、会议时间：2010年8月24日上午9:00时开始
    3、会议地点：苏州吴中区木渎镇花苑东路199-1号公司三楼会议室
    4、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票方式
    5、股权登记日：2010年8月19日
    6、登记时间：2010年8月20日、23日（9:00-11:00、14:00-16:00）
    7、会议审议事项：《关于修订<公司章程>及办理相关工商变更登记的议案》、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》等。   [阅读全文]

2010-08-07 (002453)天马精化：第一届董事会第九次会议决议

    天马精化第一届董事会第九次会议于2010年8月4日召开，审议通过了《关于签订募集资金三方监管协议的议案》、《关于用募集资金超额部分归还银行贷款和补充流动资金的议案》、《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》、《关于提请召开2010年第一次临时股东大会的议案》等议案。   [阅读全文]