2007-08-06 (600867)通化东宝：董事会决议公告

    通化东宝药业股份有限公司于2007年8月2日以通讯表决方式召开五届十五次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过信息披露事务管理制度。
    二、通过关于加强上市公司治理专项活动自查报告及整改计划。
    上述事项具体内容详见2007年8月6日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。   [阅读全文]

2007-07-09 (600867)通化东宝：2007年上半年度业绩预增公告

    经通化东宝药业股份有限公司财务部初步测算，预计2007年上半年度净利润比上年同期增长50%以上(上年同期净利润为3025.01万元)，具体数据将以2007年半年度报告为准。   [阅读全文]

2007-06-05 (600867)通化东宝：有限售条件的流通股上市流通公告

    通化东宝药业股份有限公司本次有限售条件的流通股4734895股将于2007年6月8日起上市流通。   [阅读全文]

2007-05-15 (600867)通化东宝：董事会决议公告

　　通化东宝药业股份有限公司于2007年5月12日召开五届十四次董事会，会议审议通过关于调整公司战略、提名、审计、薪酬与考核委员会人员构成的议案。   [阅读全文]

2007-05-15 (600867)通化东宝：股东大会决议公告

　　通化东宝药业股份有限公司于2007年5月12日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
　　一、通过公司2006年度利润分配及资本公积金转增股本方案。
　　二、通过公司2006年年度报告及其摘要。
　　三、通过公司2007年日常经营关联交易情况的议案。
　　四、续聘中准会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构。
　　五、通过关于调整公司部分董事的议案。
　　六、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。   [阅读全文]

2007-04-23 (600867)通化东宝：关于2006年年度股东大会增加新提案公告

　　通化东宝药业股份有限公司股东东宝实业集团有限公司(持有公司34.52%的股份)向公司2006年年度股东大会提交新增临时提案“关于修改《公司章程》部分条款的议案”。董事会同意将上述议案作为新增临时提案提交定于2007年5月12日召开的2006年年度股东大会审议。   [阅读全文]

2007-04-20 (600867)通化东宝：2007年第一季度主要财务指标

                                                    单位：人民币元
                                      本报告期末        上年度期末

总资产                          2,051,692,185.05  2,000,703,435.82
股东权益(不含少数股东权益)      1,279,618,061.90  1,266,650,908.43
每股净资产                                  3.59              3.55

                                          报告期  年初至报告期期末

净利润                             12,967,153.47     12,967,153.47
基本每股收益                                0.04              0.04
净资产收益率(%)                             0.98              0.98
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)         0.98              0.98
每股经营活动产生的现金流量净额                                0.05



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2007-04-20 (600867)通化东宝：董事会决议公告

    通化东宝药业股份有限公司于2007年4月18日以通讯方式召开五届十三次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2007年第一季度报告。
    二、通过关于会计政策及会计估计调整事项的议案。   [阅读全文]

2007-04-17 (600867)通化东宝：关于变更2006年年度股东大会召开日期的公告

　　通化东宝药业股份有限公司董事会决定将原定于2007年5月15日召开的2006年年度股东大会，现调整至2007年5月12日上午。   [阅读全文]

2007-04-13 (600867)通化东宝：2007年日常关联交易公告

    通化东宝药业股份有限公司现将预计2007年度日常关联交易的基本情况公告如下：
    公司向第一大股东东宝实业集团有限公司(持有公司127241133股股份，占公司股本总额的34.52%，下称：东宝集团)的控股子公司通化新星生物有限责任公司及通化创新彩印有限公司采购原材料；公司委托东宝集团的控股子公司通化东宝进出口有限公司代理进口公司所需设备等，2006年度交易总金额为23969万元，预计2007年度交易总金额为5700万元；公司向东宝集团销售产品；公司委托东宝集团的全资子公司通化东宝医药药材有限公司销售软袋大输液及其它产品，2006年度交易总金额为8529万元，预计2007年度交易总金额为11600万元。   [阅读全文]