2007-04-07 (600360)华微电子：董监事会决议公告

    吉林华微电子股份有限公司于2007年4月5日召开三届七次董事会及三届五次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
    二、通过2006年度利润分配预案：不分配，不转增。
    三、通过续聘上海众华沪银会计师事务所为公司2007年度审计机构的议案。
    四、通过关于提名张波为公司第三届董事会独立董事的议案。
    五、通过董事会关于前次募集资金使用情况的报告。
    六、通过董事会关于2006年度公司对外担保情况的报告。
    七、同意公司2007年度为子公司吉林麦吉柯半导体有限公司(公司直接和间接拥有100%股权)、大连海微电子经贸有限公司(公司持有96.43%股权)及无锡吉华电子有限责任公司(公司直接持有55%股权)提供担保，担保最高额度分别为6000万元、2000万元及1000万元，担保期限均为一年。
    截止公告日，公司实际发生担保总额17500万元(不含上述担保)；其中，为公司控股子公司提供担保总额7500万元，对其他公司担保10000万元。
    八、推荐费杨为公司监事会召集人。
    上述有关事项需提交公司股东大会审议，会议召开时间另行通知。   [阅读全文]

2007-03-30 (600360)华微电子：董事会决议公告

　　吉林华微电子股份有限公司于2007年3月29日召开三届六次董事会，会议审议同意公司拟将工商登记主管机关由位于长春市的吉林省工商局变更为吉林市的吉林市工商局。   [阅读全文]

2007-03-29 (600360)华微电子：关于国有股股权冻结公告

    吉林华微电子股份有限公司于2007年3月28日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关《股权司法冻结及司法划转通知》和吉林省高级人民法院有关《协助执行通知书》，公司第二大股东吉林华星电子集团有限公司所持有的公司国有法人股21234130股(限售流通股，占公司总股本的9%)已被司法冻结，冻结日期自2007年3月27日起至2008年3月26日止。   [阅读全文]

2007-01-16 (600360)华微电子：临时股东大会决议公告

    吉林华微电子股份有限公司于2007年1月15日召开2007年第一次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
    一、通过关于选举公司部分董、监事的议案。
    二、通过修订公司章程的议案。
    三、通过公司非公开发行人民币普通股(A股)方案：本次向不超过10名特定投资者非公开发行不超过3500万股(含3500万股)境内人民币普通股(A股)。
    四、通过公司非公开发行人民币普通股(A股)募集资金运用可行性报告。
    五、通过董事会关于前次募集资金使用情况的报告。   [阅读全文]

2007-01-05 (600360)华微电子：关于召开2007年第一次临时股东大会通知更正公告

　　根据有关规定，吉林华微电子股份有限公司现将于2006年12月30日公告的《关于召开2007年第一次临时股东大会的通知》第四项相关内容修改为“审议事项的第1项议案下的2个子议案序号及对应的网络投票表决序号为1.01-1.02和第10项议案下的9个子议案序号对应的网络投票表决序号为10.01-10.09”。同时参加网络投票的具体操作程序中对应申报价格作相应更正，详见2007年1月5日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。   [阅读全文]

2006-12-30 (600360)华微电子：董事会决议暨召开临时股东大会公告

　　吉林华微电子股份有限公司于2006年12月29日召开三届五次董事会，会议决定于2007年1月15日14:00召开2007年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司非公开发行人民币普通股(A股)方案等事项。
　　本次网络投票的股东投票代码为“738360”；投票简称为“华微投票”。   [阅读全文]

2006-12-05 (600360)华微电子：董监事会决议公告

    吉林华微电子股份有限公司于2006年12月4日召开三届四次董、监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司非公开发行人民币普通股(A股)方案：本次向不超过10名特定投资者非公开发行不超过3500万股(含3500万股)境内人民币普通股(A股)。
    二、通过关于非公开发行人民币普通股募集资金运用可行性的议案。
    三、通过公司股票期权激励计划(草案)的议案：本激励计划的股票来源为公司向激励对象定向发行1500万股公司A股股票(占本激励计划公告时公司股本总额23600万股的6.36%)，公司授予激励对象1500万份股票期权，每份股票期权拥有在授权日起五年内的可行权日以行权价格和行权条件购买一股公司股票的权利，行权价格为14.36元。本激励计划尚需获得中国证券监督管理委员会审核无异议、公司股东大会批准后方可实施。
    四、通过关于前次募集资金使用情况的说明。
    五、通过关于提请修订公司章程的议案。
    六、通过关于提名王晓林为公司董事候选人的议案。
    上述事项将提请2006年第一次临时股东大会审议，会议具体召开日期另行通知。   [阅读全文]

2006-10-27 (600360)华微电子：2006年第三季度主要财务指标

                                                    单位：人民币元
                                      本报告期末        上年度期末

总资产                          1,849,607,306.85  1,575,156,604.57
股东权益(不含少数股东权益)        829,510,209.55    745,841,698.06
每股净资产                                  3.51              3.16
调整后的每股净资产                          3.42              3.09

                                          报告期  年初至报告期期末

经营活动产生的现金流量净额         33,205,079.42     61,203,139.65
每股收益                                    0.14              0.35
净资产收益率(%)                             4.07             10.04


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2006-09-06 (600360)G 华 微：公布公告

    吉林华微电子股份有限公司股东上海盈瀚科技实业有限公司(持有公司法人股67453062股，占公司总股本的28.58%)将其持有公司股权13500000股(占公司总股本的5.72%)质押给中信实业银行上海分行，质押日期为2006年9月1日。
    上述质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续。   [阅读全文]

2006-08-31 (600360)G 华 微：2006年中期主要财务指标

                                                   单位：人民币元
                                     本报告期末        上年度期末

总资产                         1,608,476,603.19  1,575,156,604.57
股东权益(不含少数股东权益)       795,349,147.16    745,841,698.06
每股净资产                                 3.37              3.16
调整后的每股净资产                         3.30              3.09

                                  报告期(1-6月)          上年同期

主营业务收入  356,445,039.34    285,815,365.15
净利润                            49,507,449.10     42,557,133.12
扣除非经常性损益的净利润          47,056,643.75     42,947,066.32
每股收益                                   0.21              0.36
净资产收益率(%)                            6.22              6.07
经营活动产生的现金流量净额        27,998,060.23     10,228,984.97




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