2008-05-17 (600361)华联综超：股东大会决议公告

    北京华联综合超市股份有限公司于2008年5月16日召开2007年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2007年度报告及其摘要。
    二、通过公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案：不分配；以2007年年末总股本372929168股为基数，用资本公积金每10股转增3股。
    三、续聘北京京都会计师事务所有限责任公司为公司2008年度审计机构。
    四、通过公司与控股股东北京华联集团投资控股有限公司相互提供融资担保的议案。   [阅读全文]

2008-05-17 (600361)华联综超：董事会决议公告

    北京华联综合超市股份有限公司于2008年5月15日召开三届十六次董事会，会议审议同意公司投资5000万元在辽宁省设立一家全资子公司，用于经营商业项目。
    另：公司于2008年5月16日召开职工代表大会，会议审议通过改选公司职工代表监事的议案。   [阅读全文]

2008-04-26 (600361)华联综超：关于相互融资担保关联交易公告

    北京华联综合超市股份有限公司于2008年4月24日与控股股东北京华联集团投资控股有限公司(持有公司22.78%的股份，下称：华联集团)签订了《相互融资担保协议》(下称：《互保协议》)。公司为华联集团拟向金融机构申请的借款余额总额不超过十二亿元人民币提供担保。作为前述担保的条件，华联集团同意在《互保协议》的一年有效期内，如公司或其控股子公司向金融机构申请人民币借款(无论是短期借款还是中长期借款)，华联集团将提供相应的担保，但所担保的借款余额总计不超过十二亿元人民币。《互保协议》自协议双方签署之日起成立，自公司股东大会批准《互保协议》所述的担保之日生效，有效期为一年。
    截至公告日，公司为华联集团10亿元的借款提供担保；公司及其控股子公司对外担保总额为10亿元、公司对控股子公司提供担保的总额为4100万元。
    上述交易构成关联交易。   [阅读全文]

2008-04-26 (600361)华联综超：2008年第一季度主要财务指标

                                                            单位：人民币元
                                      本报告期末        上年度期末

总资产                                  4,830,108,952.00  3,832,738,047.38
所有者权益(或股东权益)                  1,709,705,177.82  1,646,870,373.00
归属于上市公司股东的每股净资产                      4.58              4.42

                                          报告期  年初至报告期期末

归属于上市公司股东的净利润                 62,817,574.82     62,817,574.82
基本每股收益                                        0.17              0.17
扣除非经常性损益后基本每股收益                      0.16              0.16
全面摊薄净资产收益率(%)                             3.67              3.67
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)           3.57              3.57
每股经营活动产生的现金流量净额                                        0.95


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2008-04-26 (600361)华联综超：2007年年度主要财务指标

                                                               单位：人民币元
                                             2007年            2006年

营业收入                                   7,401,948,058.62  6,470,145,042.18
归属于上市公司股东的净利润                   202,083,310.58    165,952,341.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 200,246,102.58    162,320,192.17
基本每股收益                                           0.54              0.47
扣除非经常性损益后的基本每股收益                       0.54              0.44
全面摊薄净资产收益率(%)                               12.27             10.92
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)             12.16             10.68
每股经营活动产生的现金流量净额                         1.44              1.62

                                           2007年末          2006年末

总资产                                     3,832,738,047.38  3,310,981,776.70
所有者权益(或股东权益)                     1,646,870,373.00  1,519,364,796.02
归属于上市公司股东的每股净资产                         4.42              4.07

公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2007年度资本公积金转增股本预案：每10股转增3股。   [阅读全文]

2008-04-26 (600361)华联综超：董监事会决议暨召开股东大会公告

    北京华联综合超市股份有限公司于2008年4月24日召开三届十五次董事会及三届七次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2007年度报告及其摘要。
    二、通过公司2008年一季度报告。
    三、通过公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案：不分配；以2007年年末总股本372929168股为基数，用资本公积金每10股转增3股。
    四、通过关于对2007年期初财务报表相关项目调整的议案。
    五、通过续聘北京京都会计师事务所有限责任公司为公司2008年年度审计机构的议案。
    六、通过关于与北京华联集团投资控股有限公司相互提供融资担保的议案。
    七、鉴于畅丁杰辞去公司董事长职务，选举彭小海担任公司董事长。
    八、鉴于牛晓华辞去公司董事会秘书职务，聘请李翠芳担任公司董事会秘书及副总经理。
    九、通过公司关于设立子公司和分公司的议案：其中，拟在北京设立一家全资子公司，注册资金500万元。
    董事会决定于2008年5月16日上午召开2007年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。   [阅读全文]

2008-02-26 (600361)华联综超：有限售条件的流通股上市公告

　　北京华联综合超市股份有限公司本次有限售条件的流通股18224506股将于2008年2月29日起上市流通。   [阅读全文]

2008-01-09 (600361)华联综超：短期融资券发行公告

    目前，北京华联综合超市股份有限公司发行2007年度短期融资券已经中国人民银行有关文件核准，北京银行股份有限公司为此次发行的主承销商。此次发行面值6亿元短期融资券，发行对象为全国银行间债券市场机构投资者，发行日为2008年1月9日。本次发行短期融资券将用于补充公司流动资金。   [阅读全文]

2007-12-29 (600361)华联综超：临时股东大会决议公告

　　北京华联综合超市股份有限公司于2007年12月28日召开2007年第三次临时股东大会，会议审议通过公司向关联股东北京华联商厦股份有限公司(下称：华联股份)出售子公司股权并向华联股份承租商业物业的议案等事项。   [阅读全文]

2007-12-13 (600361)华联综超：召开2007年第三次临时股东大会通知

    北京华联综合超市股份有限公司董事会决定于2007年12月28日上午召开2007年第三次临时股东大会，审议关于向北京华联商厦股份有限公司(下称：华联股份)出售子公司股权并向华联股份承租商业物业的议案等事项。   [阅读全文]