2020-03-17 (600069)银鸽投资：关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

    河南银鸽实业投资股份有限公司董事会决定于2020年4月1日14点召开2020年第二次临时股东大会，审议关于修订《公司章程》部分条款的议案、关于制定《对外投资管理制度》的议案、关于间接控股股东延长承诺履行期限的议案。
    表决方式：现场投票和网络投票相结合；
    网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
    交易系统投票时间：2020年4月1日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
    互联网投票平台投票时间：2020年4月1日9:15-15:00。
    仅供参考，请查阅当日公告全文。   [阅读全文]

2020-03-17 (600069)银鸽投资：第九届董事会第二十一次会议决议公告

    河南银鸽实业投资股份有限公司第九届董事会第二十一次会议于2020年3月16日召开，会议审议通过《关于控股子公司存续分立的议案》、《关于间接控股股东延长承诺履行期限的议案》、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》等事项。
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2020-02-20 (600069)银鸽投资：2020年第一次临时股东大会决议公告

    河南银鸽实业投资股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年2月19日召开，会议审议通过关于公司及子公司2020年度融资计划的议案、关于公司2020年度担保预计额度的议案、关于2020年度日常关联交易预计的议案。
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2020-01-22 (600069)银鸽投资：2019年年度业绩预亏公告

    经河南银鸽实业投资股份有限公司初步测算，预计2019年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期-8,868.00万元相比，亏损增大，实现归属于上市公司股东的净利润-63,000.00万元到-68,000.00万元。
    归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润-51,700.00万元到-56,700.00万元。
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2020-01-17 (600069)银鸽投资：关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

    河南银鸽实业投资股份有限公司董事会决定于2020年2月19日14点召开2020年第一次临时股东大会，审议关于公司及子公司2020年度融资计划的议案、关于公司2020年度担保预计额度的议案、关于2020年度日常关联交易预计的议案。
    表决方式：现场投票和网络投票相结合；
    网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
    交易系统投票时间：2020年2月19日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
    互联网投票平台投票时间：2020年2月19日9:15-15:00。
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2020-01-17 (600069)银鸽投资：第九届董事会第十九次会议决议公告

    河南银鸽实业投资股份有限公司第九届董事会第十九次会议于2020年1月16日召开，会议审议通过《关于补举公司第九届董事会审计委员会委员的议案》、《关于公司2020年度担保预计额度的议案》、《关于2020年度日常关联交易预计的议案》等事项。
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2019-11-30 (600069)银鸽投资：2019年第五次临时股东大会决议公告

    河南银鸽实业投资股份有限公司2019年第五次临时股东大会于2019年11月29日召开，会议审议通过关于补选公司第九届董事会独立董事候选人的议案、关于续聘会计师事务所的议案。
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2019-11-21 (600069)银鸽投资：第九届董事会第十八次会议决议公告

    河南银鸽实业投资股份有限公司第九届董事会第十八次会议于2019年11月20日召开，会议审议通过《关于公司向金融机构申请综合授信及提供资产质押的议案》。
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2019-11-14 (600069)银鸽投资：关于召开2019年第五次临时股东大会的通知

    河南银鸽实业投资股份有限公司董事会决定于2019年11月29日14点30分召开2019年第五次临时股东大会，审议关于补选公司第九届董事会独立董事候选人的议案、关于续聘会计师事务所的议案。
    表决方式：现场投票和网络投票相结合；
    网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
    交易系统投票时间：2019年11月29日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
    互联网投票平台投票时间：2019年11月29日9:15-15:00。
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2019-11-14 (600069)银鸽投资：第九届董事会第十七次会议决议公告

    河南银鸽实业投资股份有限公司第九届董事会第十七次会议于2019年11月13日召开，会议审议通过《关于补选公司第九届董事会独立董事候选人的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于召开2019年第五次临时股东大会的议案》。
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