2019-04-25 (600355)精伦电子：第七届董事会第五次会议决议公告

    精伦电子股份有限公司第七届董事会第五次会议于2019年4月23日召开，会议审议通过《公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《公司2018年年度报告及年报摘要》、《关于续聘公司2019年度会计师事务所并支付其报酬的预案》等事项。
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2019-04-25 (600355)精伦电子：2018年年度主要财务指标

基本每股收益(元)                            0.02
加权平均净资产收益率(%)                     3.09
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2019-01-03 (600355)精伦电子：2018年年度业绩预盈公告

    经精伦电子股份有限公司财务部门初步测算，预计2018年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(法定披露数据)相比，将实现扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润1000万元到1400万元。
    预计归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为400万元到800万元。
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2018-12-08 (600355)精伦电子：第七届董事会第四次会议决议公告

    精伦电子股份有限公司第七届董事会第四次会议于2018年12月7日召开，会议审议通过《关于申请综合授信的议案》。
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2018-11-20 (600355)精伦电子：第七届董事会第三次会议决议公告

    精伦电子股份有限公司第七届董事会第三次会议于2018年11月19日召开，会议审议通过《关于为全资子公司上海鲍麦克斯电子科技有限公司提供担保的议案》。
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2018-10-31 (600355)精伦电子：2018年前三季度主要财务指标

基本每股收益(元)                            0.01
加权平均净资产收益率(%)                     1.18
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2018-10-18 (600355)精伦电子：第七届董事会第一次会议决议公告

    精伦电子股份有限公司第七届董事会第一次会议于2018年10月16日召开，会议审议通过聘任张万宏先生为公司董事会秘书、选举张学阳先生为公司第七届董事会董事长、聘任张学阳先生为公司总经理等事项。
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2018-10-18 (600355)精伦电子：2018年第一次临时股东大会决议公告

    精伦电子股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年10月16日召开，会议审议通过关于《公司未来三年(2018年-2020年)股东回报规划》的议案等事项。
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2018-09-29 (600355)精伦电子：关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

    精伦电子股份有限公司董事会决定于2018年10月16日14点30分召开2018年第一次临时股东大会，审议公司董事会换届选举的议案、公司监事会换届选举的议案、关于《公司未来三年(2018年-2020年)股东回报规划》的议案。
    表决方式：现场投票和网络投票相结合；
    网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
    交易系统投票时间：2018年10月16日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
    互联网投票平台投票时间：2018年10月16日9:15-15:00。
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2018-09-29 (600355)精伦电子：第六届董事会第二十二次会议决议公告

    精伦电子股份有限公司第六届董事会第二十二次会议于2018年9月27日召开，会议审议通过《关于会计政策变更的议案》、《公司董事会换届选举的议案》、《关于〈公司未来三年（2018年-2020年）股东回报规划〉的议案》等事项。
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