2020-03-31 (600970)中材国际：第六届董事会第二十次会议（临时）决议公告

    中国中材国际工程股份有限公司第六届董事会第二十次会议（临时）于2020年3月30日召开，会议审议通过《关于调整公司第六届董事会董事的议案》。
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2020-03-24 (600970)中材国际：2019年年度主要财务指标

基本每股收益(元)                            0.92
加权平均净资产收益率(%)                    16.82
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2020-03-24 (600970)中材国际：关于召开2019年年度股东大会的通知

    中国中材国际工程股份有限公司董事会决定于2020年4月13日14点30分召开2019年年度股东大会，审议《公司2019年度董事会工作报告》、《公司2019年度利润分配预案》、《公司2019年年度报告及摘要》等事项。
    表决方式：现场投票和网络投票相结合；
    网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
    交易系统投票时间：2020年4月13日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
    互联网投票平台投票时间：2020年4月13日9:15-15:00。
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2020-03-24 (600970)中材国际：第六届董事会第十九次会议决议公告

    中国中材国际工程股份有限公司第六届董事会第十九次会议于2020年3月20日召开，会议审议通过《公司2019年年度报告及摘要》、《关于调整公司股票期权激励计划行权价格的议案》、《公司2019年度利润分配预案》等事项。
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2020-02-04 (600970)中材国际：2020年第一次临时股东大会决议公告

    中国中材国际工程股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年2月3日召开，会议审议通过《关于为全资子公司流动资金借款提供担保的议案》。
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2020-01-09 (600970)中材国际：关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

    中国中材国际工程股份有限公司董事会决定于2020年2月3日14点30分召开2020年第一次临时股东大会，审议《关于为全资子公司流动资金借款提供担保的议案》。
    表决方式：现场投票和网络投票相结合；
    网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
    交易系统投票时间：2020年2月3日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
    互联网投票平台投票时间：2020年2月3日9:15-15:00。
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2020-01-09 (600970)中材国际：第六届董事会第十八次会议（临时）决议公告

    中国中材国际工程股份有限公司第六届董事会第十八次会议（临时）于2020年1月8日召开，会议审议通过《关于为全资子公司流动资金借款提供担保的议案》、《关于放弃股权优先受让权暨关联交易的议案》、《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。
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2019-12-31 (600970)中材国际：2019年第五次临时股东大会决议公告

    中国中材国际工程股份有限公司2019年第五次临时股东大会于2019年12月30日召开，会议审议通过《关于与中国建材集团财务有限公司续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》、《关于增加2019年度日常关联交易额度的议案》、《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》。
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2019-12-14 (600970)中材国际：关于召开2019年第五次临时股东大会的通知

    中国中材国际工程股份有限公司董事会决定于2019年12月30日14点30分召开2019年第五次临时股东大会，审议《关于与中国建材集团财务有限公司续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》、《关于增加2019年度日常关联交易额度的议案》、《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》。
    表决方式：现场投票和网络投票相结合；
    网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
    交易系统投票时间：2019年12月30日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
    互联网投票平台投票时间：2019年12月30日9:15-15:00。
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2019-12-14 (600970)中材国际：第六届董事会第十七次会议（临时）决议公告

    中国中材国际工程股份有限公司第六届董事会第十七次会议（临时）于2019年12月13日召开，会议审议通过《关于增加2019年度日常关联交易额度的议案》、《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》、《关于召开2019年第五次临时股东大会的议案》。
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