2019-12-07 (603078)江化微：第三届董事会第三十次会议决议公告

    江阴江化微电子材料股份有限公司第三届董事会第三十次会议于2019年12月6日召开，会议审议通过《关于变更2019年度审计机构的议案》、关于公司董事会换届选举暨提名新一届董事会非独立董事候选人的议案、关于公司董事会换届选举暨提名新一届董事会独立董事候选人的议案等事项。
    仅供参考，请查阅当日公告全文。   [阅读全文]

2019-12-07 (603078)江化微：关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

    江阴江化微电子材料股份有限公司董事会决定于2019年12月25日13点00分召开2019年第三次临时股东大会，审议关于变更2019年度审计机构的议案、关于公司董事会换届选举暨提名新一届董事会非独立董事候选人的议案、关于公司董事会换届选举暨提名新一届董事会独立董事候选人的议案等事项。
    表决方式：现场投票和网络投票相结合；
    网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
    交易系统投票时间：2019年12月25日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
    互联网投票平台投票时间：2019年12月25日9:15-15:00。
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2019-10-21 (603078)江化微：2019年前三季度主要财务指标

基本每股收益(元)                          0.3019
加权平均净资产收益率(%)                     4.22
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2019-09-21 (603078)江化微：2019年第二次临时股东大会决议公告

    江阴江化微电子材料股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年9月20日召开，会议审议通过关于延长公司公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案、关于提请股东大会延长授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案。
    仅供参考，请查阅当日公告全文。   [阅读全文]

2019-09-05 (603078)江化微：关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

    江阴江化微电子材料股份有限公司董事会决定于2019年9月20日14点00分召开2019年第二次临时股东大会，审议关于延长公司公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案、关于提请股东大会延长授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案。
    表决方式：现场投票和网络投票相结合；
    网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
    交易系统投票时间：2019年9月20日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
    互联网投票平台投票时间：2019年9月20日9:15-15:00。
    仅供参考，请查阅当日公告全文。   [阅读全文]

2019-09-05 (603078)江化微：第三届董事会第二十七次会议决议公告

    江阴江化微电子材料股份有限公司第三届董事会第二十七次会议于2019年9月4日召开，会议审议通过《关于延长公司公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》、《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。
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2019-08-30 (603078)江化微：第三届董事会第二十六次会议决议公告

    江阴江化微电子材料股份有限公司第三届董事会第二十六次会议于2019年8月29日召开，会议审议通过《关于审议并披露2019年半年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》、《关于变更会计政策的议案》。
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2019-08-30 (603078)江化微：2019年半年度主要财务指标

基本每股收益(元)                           0.144
加权平均净资产收益率(%)                     2.05
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2019-08-03 (603078)江化微：2019年第一次临时股东大会决议公告

    江阴江化微电子材料股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年8月2日召开，会议审议通过关于修订《公司章程》的议案、关于修订公司《董事会议事规则》的议案、关于制定公司《累积投票制实施细则》的议案等事项。
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2019-07-13 (603078)江化微：关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

    江阴江化微电子材料股份有限公司董事会决定于2019年8月2日14点00分召开2019年第一次临时股东大会，审议关于修订《公司章程》的议案、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案、关于修订公司《董事会议事规则》的议案等事项。
    表决方式：现场投票和网络投票相结合；
    网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
    交易系统投票时间：2019年8月2日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
    互联网投票平台投票时间：2019年8月2日9:15-15:00。
    仅供参考，请查阅当日公告全文。   [阅读全文]