2019-04-17 (603316)诚邦股份：第三届董事会第七次会议决议公告

    诚邦生态环境股份有限公司第三届董事会第七次会议于2019年4月16日召开，会议审议通过《关于<公司2018年年度报告>及摘要的议案》、《关于公司2018年度利润分配预案的议案》、《关于聘请中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》等事项。
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2019-04-03 (603316)诚邦股份：关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

    诚邦生态环境股份有限公司董事会决定于2019年4月18日14点45分召开2019年第二次临时股东大会，审议关于为参股子公司临汾市东方诚创工程项目管理有限公司提供担保的议案、关于预计向子公司提供担保额度的议案、关于诚邦生态环境股份有限公司修改经营范围的议案等事项。
    表决方式：现场投票和网络投票相结合；
    网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
    交易系统投票时间：2019年4月18日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
    互联网投票平台投票时间：2019年4月18日9:15-15:00。
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2019-04-03 (603316)诚邦股份：第三届董事会第六次会议决议公告

    诚邦生态环境股份有限公司第三届董事会第六次会议于2019年4月1日召开，会议审议通过《关于为参股子公司临汾市东方诚创工程项目管理有限公司提供担保的议案》、《关于预计向子公司提供担保额度的议案》、《关于诚邦生态环境股份有限公司修改经营范围的议案》等事项。
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2019-03-07 (603316)诚邦股份：2019年第一次临时股东大会决议公告

    诚邦生态环境股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年3月6日召开，会议审议通过关于变更公司董事的议案。
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2019-02-19 (603316)诚邦股份：关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

    诚邦生态环境股份有限公司董事会决定于2019年3月6日14点45分召开2019年第一次临时股东大会，审议关于变更公司董事的议案。
    表决方式：现场投票和网络投票相结合；
    网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
    交易系统投票时间：2019年3月6日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
    互联网投票平台投票时间：2019年3月6日9:15-15:00。
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2019-02-19 (603316)诚邦股份：第三届董事会第四次会议决议公告

    诚邦生态环境股份有限公司第三届董事会第四次会议于2019年2月18日召开，会议审议通过《关于变更公司董事的议案》、《关于改聘公司总经理的议案》、《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》。
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2018-10-30 (603316)诚邦股份：第三届董事会第二次会议决议公告

    诚邦生态环境股份有限公司第三届董事会第二次会议于2018年10月29日召开，会议审议通过《关于<诚邦生态环境股份有限公司2018年第三季度报告>及摘要的议案》、《关于会计政策变更的议案》。
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2018-10-30 (603316)诚邦股份：2018年前三季度主要财务指标

基本每股收益(元)                            0.21
加权平均净资产收益率(%)                     5.17
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2018-09-20 (603316)诚邦股份：第三届董事会第一次会议决议公告

    诚邦生态环境股份有限公司第三届董事会第一次会议于2018年9月18日召开，会议审议通过《关于换届选举诚邦生态环境股份有限公司董事长的议案》、《关于聘任诚邦生态环境股份有限公司副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员的议案》、《关于聘任诚邦生态环境股份有限公司总经理的议案》等事项。
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2018-09-14 (603316)诚邦股份：2018年第一次临时股东大会决议公告

    诚邦生态环境股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年9月13日召开，会议审议通过关于选举董事的议案、关于选举独立董事的议案、关于选举监事的议案。
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