2020-02-28 (603477)振静股份：第三届董事会第二次会议决议公告

    四川振静股份有限公司第三届董事会第二次会议于2020年2月27日召开，会议审议通过《公司2019年年度报告》、《关于公司2019年度利润分配的预案》、《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》等事项。
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2020-02-28 (603477)振静股份：关于召开2019年年度股东大会的通知

    四川振静股份有限公司董事会决定于2020年3月19日15点00分召开2019年年度股东大会，审议《公司2019年年度报告》、《关于公司2019年度利润分配的预案》、《关于公司续聘会计师事务所的议案》等事项。
    表决方式：现场投票和网络投票相结合；
    网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
    交易系统投票时间：2020年3月19日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
    互联网投票平台投票时间：2020年3月19日9:15-15:00。
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2020-02-28 (603477)振静股份：2019年年度主要财务指标

基本每股收益(元)                            0.16
加权平均净资产收益率(%)                     4.68
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2019-12-21 (603477)振静股份：第三届董事会第一次会议决议公告

    四川振静股份有限公司第三届董事会第一次会议于2019年12月20日召开，会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》等事项。
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2019-12-21 (603477)振静股份：2019年第一次临时股东大会决议公告

    四川振静股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年12月20日召开，会议审议通过关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案、关于选举公司第三届董事会独立董事的议案、关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案。
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2019-11-26 (603477)振静股份：关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

    四川振静股份有限公司董事会决定于2019年12月20日15点00分召开2019年第一次临时股东大会，审议关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案、关于选举公司第三届董事会独立董事的议案、关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案。
    表决方式：现场投票和网络投票相结合；
    网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
    交易系统投票时间：2019年12月20日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
    互联网投票平台投票时间：2019年12月20日9:15-15:00。
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2019-11-26 (603477)振静股份：第二届董事会第二十一次会议决议公告

    四川振静股份有限公司第二届董事会第二十一次会议于2019年11月25日召开，会议审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》。
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2019-10-30 (603477)振静股份：2019年前三季度主要财务指标

基本每股收益(元)                            0.15
加权平均净资产收益率(%)                     4.37
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2019-09-27 (603477)振静股份：第二届董事会第十九次会议决议公告

    四川振静股份有限公司第二届董事会第十九次会议于2019年9月26日召开，会议审议通过《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产方案的议案》、《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产构成关联交易的议案》、《关于签署附生效条件的〈四川振静股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议的补充协议之一〉的议案》等事项。
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2019-09-24 (603477)振静股份：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易暨公司股票复牌的提示性公告

    四川振静股份有限公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等议案。
    依据相关规定，经公司申请，公司股票自2019年9月24日起复牌。
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