2020-04-25 (603909)合诚股份：第三届董事会第十五次会议决议公告
合诚工程咨询集团股份有限公司第三届董事会第十五次会议于2020年4月24日召开，会议审议通过《关于2019年年度报告及摘要的议案》、《关于2020年第一季度报告的议案》、《关于2019年度利润分配方案的议案》等事项。
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[阅读全文]2019-11-20 (603909)合诚股份：关于2017年股权激励计划第一期限制性股票解锁暨上市的公告
合诚工程咨询集团股份有限公司本次解锁股票数量：1,659,000股；上市流通时间：2019年11月25日。
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[阅读全文]2019-11-20 (603909)合诚股份：第三届董事会第十四次会议决议公告
合诚工程咨询集团股份有限公司第三届董事会第十四次会议于2019年11月19日召开，会议审议通过《关于公司2017年股权激励计划第一期限制性股票符合解锁条件的议案》。
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[阅读全文]2019-11-13 (603909)合诚股份：2019年第三次临时股东大会决议公告
合诚工程咨询集团股份有限公司2019年第三次临时股东大会于2019年11月12日召开，会议审议通过关于补选第三届董事会独立董事的议案。
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[阅读全文]2019-10-26 (603909)合诚股份：第三届董事会第十三次会议决议公告
合诚工程咨询集团股份有限公司第三届董事会第十三次会议于2019年10月25日召开，会议审议通过《关于2019年第三季度报告的议案》、《关于补选第三届董事会独立董事的议案》、《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》。
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[阅读全文]2019-10-26 (603909)合诚股份：关于召开2019年第三次临时股东大会的通知
合诚工程咨询集团股份有限公司董事会决定于2019年11月12日14点30分召开2019年第三次临时股东大会，审议关于补选第三届董事会独立董事的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年11月12日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年11月12日9:15-15:00。
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[阅读全文]2019-10-26 (603909)合诚股份：2019年前三季度主要财务指标
基本每股收益(元) 0.3108
加权平均净资产收益率(%) 6.06
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[阅读全文]2019-09-24 (603909)合诚股份：2019年半年度权益分派实施公告
合诚工程咨询集团股份有限公司实施2019年半年度转增股本方案为：以资本公积金向全体股东每股转增0.4股。
股权登记日：2019/9/27
除权日：2019/9/30
新增无限售条件流通股份上市日：2019/10/8
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[阅读全文]2019-09-10 (603909)合诚股份：2019年第二次临时股东大会决议公告
合诚工程咨询集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年9月9日召开，会议审议通过关于2019年半年度资本公积金转增股本预案的议案、关于增加注册资本的议案、关于修改公司章程的议案等事项。
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[阅读全文]2019-08-24 (603909)合诚股份：第三届董事会第十二次会议决议公告
合诚工程咨询集团股份有限公司第三届董事会第十二次会议于2019年8月23日召开，会议审议通过《关于2019年半年度报告及其摘要的议案》、《关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》、《关于2019年半年度资本公积金转增股本预案的议案》等事项。
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