2007-03-13 (600064)南京高科：股东大会决议公告

    南京新港高科技股份有限公司于2007年3月12日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
    二、通过2006年度利润分配方案。
    三、通过公司电力销售关联事项的议案。
    四、续聘南京永华会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构。   [阅读全文]

2007-03-01 (600064)南京高科：临时股东大会决议公告

    南京新港高科技股份有限公司于2007年2月28日召开2007年第二次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
    一、通过2007年公司非公开发行股票募集资金投资项目可行性研究报告。
    二、批准南京新港开发总公司免于发出收购要约。   [阅读全文]

2007-02-16 (600064)南京高科：召开2007年第二次临时股东大会提示性公告

    南京新港高科技股份有限公司董事会决定于2007年2月28日14:00召开2007年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票的具体时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议2007年公司非公开发行股票募集资金拟投资项目可行性研究报告的议案等事项。
    本次网络投票的股东投票代码为“738064”；投票简称为“高科投票”。   [阅读全文]

2007-02-14 (600064)南京高科：关于2007年第二次临时股东大会增加提案公告

    根据有关规定，经南京新港高科技股份有限公司控股股东南京新港开发总公司(持有公司股份34.46%)于2007年2月12日提议，定于2007年2月28日召开的2007年第二次临时股东大会将增加一项议案，即《关于提请股东大会批准同意南京新港开发总公司免于发出收购要约的议案》。   [阅读全文]

2007-02-06 (600064)南京高科：董事会决议暨召开临时股东大会公告

　　南京新港高科技股份有限公司于2007年2月3日以通讯表决方式召开六届八次董事会，会议审议通过2007年公司非公开发行股票募集资金拟投资项目可行性研究报告。
　　董事会决定于2007年2月28日14:00召开2007年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上事项。
　　本次网络投票的股东投票代码为“738064”；投票简称为“高科投票”。   [阅读全文]

2007-02-03 (600064)南京高科：临时股东大会决议公告

    南京新港高科技股份有限公司于2007年2月2日召开2007年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
    一、通过关于对南京仙林房地产开发有限公司增资的议案。
    二、通过公司非公开发行股票方案的议案：本次向不超过10名(含10名)的特定投资者非公开发行合计不超过6000万股的人民币普通股(A股)，其中公司控股股东以现金认购不少于本次发行股票数量的50%，即3000万股。
    三、通过公司前次募集资金使用情况说明的议案。   [阅读全文]

2007-01-30 (600064)南京高科：召开2007年第一次临时股东大会提示性公告

    南京新港高科技股份有限公司董事会决定于2007年2月2日14:00召开2007年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司非公开发行股票方案的议案等事项。
    本次网络投票的股东投票代码为“738064”；投票简称为“高科投票”。   [阅读全文]

2007-01-30 (600064)南京高科：日常关联交易公告

    南京新港高科技股份有限公司现将预计2007年度与控股股东南京新港开发总公司的全资子公司南京第二热电厂(下称：热电厂)之间的日常关联交易基本情况公告如下：
    公司与热电厂之间因销售电而形成交易，2006年度交易总金额为2.49亿元，预计2007年度交易总金额为2.8亿元。   [阅读全文]

2007-01-30 (600064)南京高科：2006年年度主要财务指标

                                                 单位：人民币元
                                     2006年末          2005年末

总资产                       2,889,208,766.77  3,156,342,575.39
股东权益(不含少数股东权益)   1,413,618,126.45  1,369,865,795.82
每股净资产                              4.108              3.98
调整后的每股净资产                      4.097              3.96

                                       2006年            2005年

主营业务收入                 1,675,262,780.03  1,636,428,914.18
净利润                         101,423,932.92     93,175,149.68
每股收益                                0.295             0.271
净资产收益率(%)                          7.17              6.80
每股经营活动产生的现金流量净额          0.712             1.029

公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2006年度利润分配预案：每10股派2元(含税)。   [阅读全文]

2007-01-30 (600064)南京高科：董监事会决议暨召开股东大会公告

    南京新港高科技股份有限公司于2007年1月28日召开六届七次董事会及六届三次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
    二、通过公司2006年度利润分配预案：以2006年末总股本344145888股为基数，每10股派2元(含税)。
    三、通过公司电力销售关联事项的议案。
    四、同意公司为控股子公司南京臣功制药有限公司(公司直接持有其99%股份，下称：臣功制药)2007年提供全年5000万元的贷款担保额度。
    截止公告日，公司对外担保余额为27480万元，其中对控股子公司担保余额为11500万元。
    五、通过关于在臣功制药实施股权激励的议案。
    六、通过续聘南京永华会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构的预案。
    七、通过调整公司部分高管人员的议案：其中，同意何金耿辞去公司副总经理、董事会秘书职务；聘任张金华为公司董事会秘书。
    董事会决定于2007年3月12日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及其他相关事项。
    经职工民主选举，宋持月为公司第六届监事会职工代表监事；肖宝民不再担任公司职工监事。   [阅读全文]