2007-02-12 (600967)北方创业：董监事会决议公告

　　包头北方创业股份有限公司于2007年2月8日召开三届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
　　一、选举陈学军为公司第三届董事会董事长。
　　二、聘任白晓光为公司总经理、程天罡为公司董事会秘书及公司副总经理、石书宏为公司证券事务代表。
　　三、通过公司2006年度利润分配预案：不分配，不转增。
　　四、通过公司2006年年度报告及其摘要。
　　五、通过关于公司2006年度关联交易执行情况的议案。
　　六、通过关于选举公司第三届监事会主席的议案。
　　上述有关事项尚需提交公司股东大会审议，会议召开时间另行通知。   [阅读全文]

2007-02-12 (600967)北方创业：临时股东大会决议公告

　　包头北方创业股份有限公司于2007年2月8日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
　　一、选举产生公司第三届董、监事会董、监事及独立董事。
　　二、通过关于修改公司章程的议案。   [阅读全文]

2007-01-25 (600967)北方创业：关于临时股东大会增加提案的补充通知

    包头北方创业股份有限公司董事会于2007年1月23日收到第一大股东内蒙古第一机械制造(集团)有限公司(持有公司3150万股股份，占公司总股本的24.23%)有关函，提出对2007年第一次临时股东大会新增《关于修改公司章程的提案》。
    该提案已经公司二届十九次董事会审议通过，董事会同意将上述提案作为新增临时提案提交于2007年2月8日召开的2007年第一次临时股东大会审议。   [阅读全文]

2007-01-18 (600967)北方创业：2006年度业绩预盈公告

    包头北方创业股份有限公司财务部门根据2006年度生产经营情况的初步核算，预计2006年度实现盈利1000万元左右(上年同期净利润为-10476012.85元)。具体财务数据将在公司2006年年度报告中予以披露。   [阅读全文]

2007-01-18 (600967)北方创业：董监事会决议暨召开临时股东大会公告

    包头北方创业股份有限公司于2007年1月16日召开二届二十次董事会及二届十一次监事会，会议审议通过关于公司董、监事会换届选举的议案。
    董事会决定于2007年2月8日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上议案。   [阅读全文]

2007-01-06 (600967)北方创业：公告

　　包头北方创业股份有限公司于近日在包头市工商行政管理局完成了包头北方创业专用设备有限责任公司(下称：专用设备公司)的注册登记，专用设备公司注册资本人民币89935500元，其中，公司出资6401.11万元，占注册资本的71.17%；公司第一大股东内蒙古第一机械制造(集团)有限公司(下称：一机集团)出资2592.44万元，占注册资本的28.83%。
　　公司二届十九次董事会通过的《公司资产置换及关联交易公告》中公司与一机集团进行资产置换的方案所涉及的置出专用设备公司相关资产3640.81万元及专用设备公司63.15%股权调整为置出公司持有的专用设备公司71.17%的股权。   [阅读全文]

2006-12-15 (600967)北方创业：董事会决议公告

    包头北方创业股份有限公司于2006年12月13日以通讯表决方式召开二届十九次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于2007年非公开发行股票方案的议案：本次全部采取向包括公司控股股东内蒙古第一机械制造(集团)有限公司(下称：一机集团)在内的不超过十个特定对象非公开发行的方式发行，发行数量合计不超过5000万股(含5000万股)人民币普通股(A股)。
    二、通过关于与一机集团拟进行资产置换的议案。
    三、通过关于本次募集资金投资项目使用可行性的议案。
    四、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。
    五、通过修改公司章程的议案。
    六、通过公司对中国证监会内蒙古监管局2006年巡回检查提出问题的整改报告的议案。
    上述有关事项需提交公司2007年第一次临时股东大会审议，会议召开时间另行通知。   [阅读全文]

2006-12-15 (600967)北方创业：资产置换及关联交易公告

    包头北方创业股份有限公司以其拥有的包头北方创业专用汽车公司(注册资本6491.62万元，公司出资占总资本的87.5%)、包头北方创业专用设备制造公司(注册资本4371.3万元，公司出资占注册资本的63.15%，下称：专用设备公司)全部权益及公司拥有的与专用设备公司相关的资产(主要是房屋建筑物，目前由专用设备公司租赁使用)，与公司第一大股东内蒙古第一机械制造(集团)有限公司(现持有公司31500000股股份，占公司股份总数的24.23%，下称：一机集团)下属第三分公司(下称：三分公司)部分资产进行置换。本次拟置入公司的三分公司资产账面值9292万元，置出资产账面值11832.57万元(以上数据以经评估或审计的结果为准)，差额部分以现金补足。上述资产经审计评估确认后，公司将与一机集团签署《资产置换合同》。
    本次资产置换构成关联交易，需经中国证监会批准同意后方可实施。   [阅读全文]

2006-12-12 (600967)北方创业：股票临时停牌公告

　　包头北方创业股份有限公司董事会将于近日召开会议，审议公司重大事项。根据有关规定，并经公司申请，公司股票自2006年12月12日起停牌，待公司董事会审议重大事项的决议公告后复牌。   [阅读全文]

2006-10-20 (600967)北方创业：2006年第三季度主要财务指标

                                                    单位：人民币元
                                      本报告期末        上年度期末

总资产                          1,250,705,125.73  1,093,214,951.21
股东权益(不含少数股东权益)        478,662,756.27    472,104,810.73
每股净资产                                  3.68              3.63
调整后的每股净资产                          3.65              3.61

                                          报告期  年初至报告期期末

经营活动产生的现金流量净额         14,482,773.77    -47,046,346.99
每股收益                                  0.0068            0.0642
净资产收益率(%)                             0.18              1.74




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