2007-08-03 (600685)广船国际：董事会会议通知

    广州广船国际股份有限公司董事会决定于2007年8月16日下午召开董事会会议，审议公司2007年半年度利润分配预案等事项。   [阅读全文]

2007-07-24 (600685)广船国际：2007年半年度业绩修正公告

    广州广船国际股份有限公司曾在2007年第一季度报告中预测其按中国现行企业会计准则编制的2007年上半年之净利润将比按现行企业会计准则调整的2006年同期利润增长300%以上。
    现根据公司初步估计，预计按中国现行企业会计准则编制的2007年半年度公司及其附属公司(本集团)未经审计之净利润(已剔除所得税率可能调整造成的当期影响数)较上年同期公布之净利润增长450%以上(上年同期净利润约人民币7530万元)。具体业绩将以2007年8月17日披露的公司2007年半年度报告为准。   [阅读全文]

2007-07-19 (600685)广船国际：董事会决议公告

    广州广船国际股份有限公司于近日以通讯方式召开五届二十二次董事会，会议审议通过《公司治理自查报告与整改计划》，具体内容详见2007年7月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。   [阅读全文]

2007-07-06 (600685)广船国际：适用所得税优惠政策调整事宜公告

    广州广船国际股份有限公司注意到2007年7月5日《上海证券报》等媒体的报道，称国家税务总局在最新的通知中要求有关地方税务机关，对国务院1993年批准到香港发行股票的9家上市公司已到期税收优惠政策仍在执行的，必须立即予以纠正；对于以往年度适用已到期税收优惠政策所产生的所得税差异，要按照《征管法》的相关规定处理。
    公司属于上述9家上市公司之一，公司正在与税务机关就该事项进行沟通，并对可能给公司造成的财务影响进行评估，待情况明确后，公司将及时作出公告。
    董事会建议投资者在买卖公司股票时审慎从事。   [阅读全文]

2007-06-30 (600685)广船国际：董事会决议公告

    广州广船国际股份有限公司于近日以通讯方式召开五届二十一次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过修订公司信息披露管理制度。
    二、选举总经理韩广德为公司副董事长。   [阅读全文]

2007-05-16 (600685)广船国际：股东大会决议公告

    广州广船国际股份有限公司于2007年5月15日召开2006年周年股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过2006年年度报告。
    二、通过2006年度利润分配方案：不分配，不转增。
    三、通过在2006年度3亿元人民币央行票据交易的基础上，于2007年度追加人民币2亿元，以购入央行票据。
    四、续聘天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司及罗兵咸永道会计师事务所分别为公司2007年度国内审计师及国际核数师。   [阅读全文]

2007-04-27 (600685)广船国际：2007年第一季度主要财务指标

                                                    单位：人民币元
                                      本报告期末        上年度期末

总资产                          8,532,537,887.12  7,674,884,206.95
所有者权益(不含少数股东权益)    1,440,321,053.21  1,261,712,691.61
每股净资产                                2.9116            2.5506

                                          报告期  年初至报告期期末

净利润                            153,668,535.56    153,668,535.56
基本每股收益                              0.3106            0.3106
净资产收益率(%)                            10.67             10.67
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)         9.99              9.99
每股经营活动产生的现金流量净额                               0.285



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2007-04-27 (600685)广船国际：董事会决议公告

    广州广船国际股份有限公司于2007年4月26日召开五届二十次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过2007年第一季度报告。
    二、同意公司在投资总额人民币18861万元的范围内建设大型机加工中心，投资款为公司自有资金。
    三、同意余宝山辞去公司副董事长职务，其将为公司非执行董事。   [阅读全文]

2007-03-30 (600685)广船国际：006年年度主要财务指标

                                               单位：人民币千元
                                    2006年末           2005年末

总资产                             7,481,034          2,544,604
股东权益(不含少数股东权益)         1,099,914            808,456
每股净资产(元)                          2.22               1.63
调整后的每股净资产(元)                  2.21               1.54

                                      2006年             2005年

主营业务收入                       3,322,299          2,728,916
净利润                               293,617             98,193
每股收益(元)                            0.59               0.20
净资产收益率(%)                        26.69              12.15
每股经营活动产生的现金流量净额(元)      5.29               1.71

公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。   [阅读全文]

2007-03-30 (600685)广船国际：董监事会决议暨召开股东大会公告

　　广州广船国际股份有限公司于2007年3月29日召开五届十九次董事会及五届九次监事会，会议审议通过如下决议：
　　一、通过核销公司对广州国投应收信托存款债权人民币154088865.25元，并相应核销公司就该项债权已累计计提的专项坏账准备人民币109062627.93元。
　　二、通过执行中国企业会计准则(2006年修订)之主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法。
　　三、通过公司2006年年度报告及其摘要。
　　四、通过公司2006年度利润分配预案：不分配，不转增。
　　五、同意授权公司总经理及另一名执行董事于2007年度在人民币45亿元的银行授信额度内，签署有关贷款协议(包括但不限于贷款合同、借据、抵押合同、授信协议等法律文件)。
　　六、同意于2007年度在承接船舶建造合同总金额人民币60亿元的范围内，董事会授权公司执行董事按公司有关决策程序对船舶建造合同及相关协议作出决策。
　　七、同意于2007年度在以公司自有资金投资总额人民币2亿元的限额内，授权公司董事长和总经理就证券一级市场股票战略投资和申购事宜进行决策并由总经理或其授权人签署相关协议。
　　八、同意在2006年度3亿元人民币央行票据交易的基础上，2007年度追加人民币2亿元限额，并授权公司执行董事就该等事宜进行决策并签署相关协议。
　　九、同意在人民币6000万元的额度内，授权公司管理层就以合理价格购买一定数量员工单身公寓进行决策并签署相关协议。
　　十、通过续聘天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司及香港罗兵咸永道会计师事务所分别为公司2007年度国内审计师和国际核数师。
　　董事会决定于2007年5月15日下午召开2006年周年股东大会，审议以上有关及其它相关事项。   [阅读全文]