2007-05-29 (600858)银座股份：关联交易公告

　　银座集团股份有限公司控股股东受托经营企业-山东世界贸易中心(下称：世贸中心)与临沂鲁人置业有限公司(下称：鲁人置业)于2007年1月22日签署《房地产转让合同》，鲁人置业向世贸中心转让公司控股子公司临沂银座商城有限公司(下称：临沂银座)的营业楼，经协商确定转让价款为每平方米4400元，该合同尚在履行过程中。现临沂银座拟购买该项房产，故世贸中心与临沂银座签订《协议书》，临沂银座将概括继受世贸中心与鲁人置业签订的《房地产转让合同》项下的全部权利与义务。对此，鲁人置业已于2007年2月26日出具了《关于同意世贸中心将其与鲁人置业签署之〈房地产转让合同〉项下全部权利义务转让予临沂银座的函》。因标的资产现评估价值为7505元/平方米，经协商确定由临沂银座向世贸中心支付2414.94万元作为补偿。
　　公司拟收购山东银座商城股份有限公司持有的滨州银座购物广场有限公司(注册资本为3000万元)90%股权(评估价格为14857.55万元)，按照有关文件要求，该标的资产须在产权交易所经挂牌程序后出售，公司将计划参与摘牌，最终股权转让价格以山东省国资委审批的经产权交易所挂牌确定的价格为准。
　　公司于2007年5月28日与莱芜银座置业有限公司(下称：莱芜置业)签署《租赁协议》，公司租赁莱芜置业正在莱芜市莱城区文化南路008号投资建造的莱芜银座城市广场的群楼部分用于商业经营，莱芜置业应在2007年6月30日前将符合合同要求的物业交付予公司；本次租赁范围约为46000平方米，第一年至第五年的年租金为832.20万元；第六年至第十年的年租金为1109.60万元；第十一年至第十五年的年租金为1387.00万元；第十六年至第二十年的年租金为1664.40万元；合同租金将按照莱芜置业实际交付的计租物业面积按比例作出相应调整；租赁期限为20年，租赁起始日为莱芜置业给予公司的免租期结束之日。
　　上述事项均构成关联交易。   [阅读全文]

2007-05-29 (600858)银座股份：董监事会决议暨召开股东大会公告

　　银座集团股份有限公司于2007年5月28日召开八届六次董、监事会，会议审议通过如下决议：
　　一、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。
　　二、通过关于公司2007年度配股方案的议案：本次以2006年年末总股本121346720股为基数，向全体股东每10股配售3股人民币普通股(A股)。
　　三、通过关于配股募集资金投资项目可行性的议案。
　　四、通过关于设立募集资金专项存储帐户的议案。
　　五、通过公司控股子公司临沂银座商城有限公司购买营业楼的议案。
　　六、通过关于拟投资收购滨州银座购物广场有限公司90%股权的议案。
　　七、通过公司租赁莱芜银座城市广场的议案。
　　八、通过泰安银座商城有限公司(系公司控股子公司，下称：泰安银座)、泰安中奥投资有限公司(下称：中奥投资)与泰安市鑫诚物业管理有限公司(下称：鑫诚物业)签署的《租赁合同》：泰安银座拟在泰安市岱宗大街组建泰安银座商城齐鲁店(暂定名)，欲租赁中奥投资投资兴建的大型商场作为经营场所(建筑面积共16000平方米)，租赁期限为免租期结束之日起20年，租赁合同期满后，泰安银座在同等条件下有优先承租权；第一年至第四年，每年租金110万元，第五年至第二十年，每年租金219万元。承租区域的物业设施设备由泰安银座委托鑫诚物业管理，前四年每年物业管理费65万元，设备维修费64.29万元；第五年至第二十年每年物业管理费110万元，设备维修费109万元。
　　董事会决定于2007年6月18日14:00召开2006年度股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票具体时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上及《公司2006年度利润分配预案》等事项。
　　本次网络投票的股东投票代码为“738858”；投票简称为“银座投票”。   [阅读全文]

2007-05-14 (600858)银座股份：有限售条件的流通股上市公告

    银座集团股份有限公司本次有限售条件的流通股12807564股将于2007年5月18日起上市流通。   [阅读全文]

2007-04-27 (600858)银座股份：2007年第一季度主要财务指标

                                              单位：人民币元
                                本报告期末        上年度期末

总资产                      918,570,455.46    852,914,565.95
股东权益(不含少数股东权益)  295,611,611.48    265,007,452.24
每股净资产                          2.4361            2.1839

                                    报告期  年初至报告期期末

净利润                       30,604,159.24     30,604,159.24
基本每股收益                        0.2522            0.2522
净资产收益率(%)                      10.35             10.35
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)  10.17             10.17
每股经营活动产生的现金流量净额                        0.5325
                                      



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2007-04-27 (600858)银座股份：董事会决议公告

    银座集团股份有限公司于2007年4月25日以通讯方式召开八届五次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2007年第一季度报告。
    二、通过关于修订公司会计政策及会计估计的议案，公司自2007年1月1日起执行新会计准则。   [阅读全文]

2007-03-28 (600858)银座股份：关联交易公告

    银座集团股份有限公司与其实际控制人-山东省商业集团总公司(下称:商业集团)于2007年3月26日签署了《日常关联交易协议》，2007年度，公司及下属企业与商业集团及其下属企业之间因采购货物而形成交易，预计最高全年总额不超过公司同类交易总金额的15%；商业集团及其下属企业为公司及下属企业提供服务，包括但不限于保洁、配送等，预计最高全年总额为人民币3000万元(不含本数)。   [阅读全文]

2007-03-28 (600858)银座股份：2006年年度主要财务指标

                                                 单位：人民币元
                                     2006年末          2005年末
                                                       (调整后)
总资产                         836,917,184.68    541,822,609.45
股东权益(不含少数股东权益)     249,616,987.47    185,712,985.31
每股净资产                             2.0571            1.5304
调整后的每股净资产                     1.7941            1.1627

                                       2006年            2005年
                                                       (调整后)
主营业务收入                 2,096,969,823.72  1,582,704,985.88
净利润                          60,133,820.18     44,775,814.45
每股收益                               0.4956            0.3690
净资产收益率(%)                       24.0904           24.1102
每股经营活动产生的现金流量净额         1.6579            0.6801

公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2006年度利润分配预案：每10股派1元(含税)。   [阅读全文]

2007-03-28 (600858)银座股份：董监事会决议公告

    银座集团股份有限公司于2007年3月26日召开八届四次董、监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
    二、通过2006年度利润分配预案：拟以2006年12月31日总股本121346720股为基数，每10股派1元(含税)。
    三、通过关于会计政策变更的追溯调整议案。
    四、通过续聘山东天恒信有限责任会计师事务所为公司2007年度审计机构的议案。
    五、通过关于日常关联交易协议的议案。
    上述有关事项需提交公司股东大会审议，会议召开时间另行通知。   [阅读全文]

2007-03-21 (600858)银座股份：股东公布公告

    华安基金管理有限公司管理的华安创新证券投资基金(下称：华安创新)原持有银座集团股份有限公司(下称：银座股份)发行的流通股610万股，持股比例为5.02%。2007年3月16日华安创新通过二级市场卖出流通股50万股，减持比例为0.412%。该日收市后，华安创新还持有银座股份流通股560万股，持股比例为银座股份总股本的4.61%。   [阅读全文]

2007-01-18 (600858)银座股份：股票交易异常波动公告

    银座集团股份有限公司股票截止2007年1月17日连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，为股票交易异常波动。
    公司目前经营状况正常，不存在应披露未披露的重大信息。公司提醒广大投资者注意投资风险。   [阅读全文]