2019-03-28 (600382)广东明珠：关于召开2018年年度股东大会的通知

    广东明珠集团股份有限公司董事会决定于2019年4月18日14点00分召开2018年年度股东大会，审议关于2018年《年度报告》及《年度报告摘要》的议案、关于公司2018年度利润分配预案的议案、关于续聘审计机构的议案等事项。
    表决方式：现场投票和网络投票相结合；
    网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
    交易系统投票时间：2019年4月18日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
    互联网投票平台投票时间：2019年4月18日9:15-15:00。
    仅供参考，请查阅当日公告全文。   [阅读全文]

2019-03-28 (600382)广东明珠：第九届董事会第二次会议决议公告

    广东明珠集团股份有限公司第九届董事会第二次会议于2019年3月26日召开，会议审议通过关于2018年《年度报告》及《年度报告摘要》的议案、关于续聘审计机构的议案、关于公司2018年度利润分配预案的议案等事项。
    仅供参考，请查阅当日公告全文。   [阅读全文]

2019-02-02 (600382)广东明珠：2019年第一次临时股东大会决议公告

    广东明珠集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年2月1日召开，会议审议通过“关于补充确认公司与鸿源地产、富兴贸易和佳旺地产共同合作投资事项的议案”、“关于与鸿源地产、富兴贸易和佳旺地产就共同合作投资事项签署补充协议的议案”。
    仅供参考，请查阅当日公告全文。   [阅读全文]

2019-01-17 (600382)广东明珠：关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

    广东明珠集团股份有限公司董事会决定于2019年2月1日14点00分召开2019年第一次临时股东大会，审议“关于补充确认公司与鸿源地产、富兴贸易和佳旺地产共同合作投资事项的议案”、“关于与鸿源地产、富兴贸易和佳旺地产就共同合作投资事项签署补充协议的议案”。
    表决方式：现场投票和网络投票相结合；
    网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
    交易系统投票时间：2019年2月1日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
    互联网投票平台投票时间：2019年2月1日9:15-15:00。
    仅供参考，请查阅当日公告全文。   [阅读全文]

2019-01-17 (600382)广东明珠：第九届董事会2019年第二次临时会议决议公告

    广东明珠集团股份有限公司第九届董事会2019年第二次临时会议于2019年1月16日召开，会议审议通过“关于补充确认公司与鸿源地产、富兴贸易和佳旺地产共同合作投资事项的议案”、“关于与鸿源地产、富兴贸易和佳旺地产就共同合作投资事项签署补充协议的议案”、关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案。
    仅供参考，请查阅当日公告全文。   [阅读全文]

2019-01-08 (600382)广东明珠：第九届董事会2019年第一次临时会议决议公告

    广东明珠集团股份有限公司第九届董事会2019年第一次临时会议于2019年1月7日召开，会议审议通过关于向银行及其他金融机构申请综合授信的议案、关于实际控制人及其控制的公司为公司提供担保的议案。
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2018-12-28 (600382)广东明珠：2018年第三次临时股东大会决议公告

    广东明珠集团股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年12月27日召开，会议审议通过关于调整《广东明珠集团股份有限公司董事、监事及高级管理人员年薪制方案》和《广东明珠集团股份有限公司独立董事津贴方案》的议案。
    仅供参考，请查阅当日公告全文。   [阅读全文]

2018-12-12 (600382)广东明珠：关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

    广东明珠集团股份有限公司董事会决定于2018年12月27日14点00分召开2018年第三次临时股东大会，审议关于调整《广东明珠集团股份有限公司董事、监事及高级管理人员年薪制方案》和《广东明珠集团股份有限公司独立董事津贴方案》的议案。
    表决方式：现场投票和网络投票相结合；
    网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
    交易系统投票时间：2018年12月27日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
    互联网投票平台投票时间：2018年12月27日9:15-15:00。
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2018-12-12 (600382)广东明珠：第九届董事会2018年第一次临时会议决议公告

    广东明珠集团股份有限公司第九届董事会2018年第一次临时会议于2018年12月11日召开，会议审议通过关于调整《广东明珠集团股份有限公司董事、监事及高级管理人员年薪制方案》和《广东明珠集团股份有限公司独立董事津贴方案》的议案、关于参与共同合作投资“弘和帝璟”开发项目的议案、关于召开公司2018年第三次临时股东大会的议案。
    仅供参考，请查阅当日公告全文。   [阅读全文]

2018-11-17 (600382)广东明珠：第九届董事会第一次会议决议公告

    广东明珠集团股份有限公司第九届董事会第一次会议于2018年11月16日召开，会议审议通过“关于选举公司第九届董事会董事长、副董事长的议案”、“关于聘任公司总裁、董事会秘书的议案”、“关于聘任公司财务总监(财务负责人)、证券事务代表的议案”等事项。
    仅供参考，请查阅当日公告全文。   [阅读全文]