2019-10-09 (600390)五矿资本：第七届董事会第二十五次会议决议公告

    五矿资本股份有限公司第七届董事会第二十五次会议于2019年10月8日召开，会议审议通过《关于调整部分高级管理人员职务的议案》、《关于聘任公司总法律顾问的议案》。
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2019-09-20 (600390)五矿资本：2019年半年度权益分派实施公告

    五矿资本股份有限公司实施2019年半年度利润分配及转增股本方案为：A股每股派发现金红利0.181元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.2股。
    股权登记日：2019/9/25
    除权（息）日：2019/9/26
    新增无限售条件流通股份上市日：2019/9/27
    现金红利发放日：2019/9/26
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2019-09-17 (600390)五矿资本：2019年第四次临时股东大会决议公告

    五矿资本股份有限公司2019年第四次临时股东大会于2019年9月16日召开，会议审议通过《关于公司2019年半年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》、《关于增加2019年度日常关联交易预计类型及金额的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》。
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2019-08-29 (600390)五矿资本：关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

    五矿资本股份有限公司董事会决定于2019年9月16日14点00分召开2019年第四次临时股东大会，审议《关于公司2019年半年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》、《关于增加2019年度日常关联交易预计类型及金额的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》。
    表决方式：现场投票和网络投票相结合；
    网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
    交易系统投票时间：2019年9月16日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
    互联网投票平台投票时间：2019年9月16日9:15-15:00。
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2019-08-29 (600390)五矿资本：第七届董事会第二十四次会议决议公告

    五矿资本股份有限公司第七届董事会第二十四次会议于2019年8月28日召开，会议审议通过《<公司2019年半年度报告>及摘要》、《关于增加2019年度日常关联交易预计类型及金额的议案》、《关于公司2019年半年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》等事项。
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2019-08-29 (600390)五矿资本：2019年半年度主要财务指标

基本每股收益(元)                          0.4644
加权平均净资产收益率(%)                     5.21
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2019-08-27 (600390)五矿资本：2019年第三次临时股东大会决议公告

    五矿资本股份有限公司2019年第三次临时股东大会于2019年8月26日召开，会议审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于聘任2019年半年度财务报告审计机构的议案》。
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2019-08-10 (600390)五矿资本：关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

    五矿资本股份有限公司董事会决定于2019年8月26日14点00分召开2019年第三次临时股东大会，审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于聘任2019年半年度财务报告审计机构的议案》。
    表决方式：现场投票和网络投票相结合；
    网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
    交易系统投票时间：2019年8月26日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
    互联网投票平台投票时间：2019年8月26日9:15-15:00。
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2019-08-10 (600390)五矿资本：第七届董事会第二十三次会议决议公告

    五矿资本股份有限公司第七届董事会第二十三次会议于2019年8月9日召开，会议审议通过《关于修订公司部分内部管理制度的议案》、《关于聘任2019年半年度财务报告审计机构的议案》、《关于提请召开2019年第三次临时股东大会的议案》。
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2019-07-20 (600390)五矿资本：第七届董事会第二十二次会议决议公告

    五矿资本股份有限公司第七届董事会第二十二次会议于2019年7月19日召开，会议审议通过《关于控股子公司对外投资设立合伙企业的议案》。
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