2019-04-30 (601107)四川成渝：第六届董事会第二十六次会议决议公告

    四川成渝高速公路股份有限公司第六届董事会第二十六次会议于2019年4月29日召开，会议审议通过《关于二〇一九年第一季度报告的议案》、《关于变更会计政策的议案》。
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2019-04-19 (601107)四川成渝：关于召开2018年度股东周年大会的通知

    四川成渝高速公路股份有限公司董事会决定于2019年6月5日15点00分召开2018年度股东周年大会，审议关于二〇一八年度利润分配及股息派发方案的议案、关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司二〇一九年度的国内审计师的议案、关于境内外二〇一八年度报告及其摘要等的议案等事项。
    表决方式：现场投票和网络投票相结合；
    网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
    交易系统投票时间：2019年6月5日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
    互联网投票平台投票时间：2019年6月5日9:15-15:00。    
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2019-03-29 (601107)四川成渝：2018年年度主要财务指标

基本每股收益(元)                          0.2777
加权平均净资产收益率(%)                     5.97
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2019-03-29 (601107)四川成渝：第六届董事会第二十五次会议决议公告

    四川成渝高速公路股份有限公司第六届董事会第二十五次会议于2019年3月28日召开，会议审议通过《关于境内外二○一八年度报告及其摘要等的议案》、《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司二○一九年度的国内审计师的议案》、《关于二○一八年度利润分配及股息派发方案的议案》等事项。
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2019-02-22 (601107)四川成渝：2019年第一次临时股东大会决议公告

    四川成渝高速公路股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年2月21日召开，会议审议通过关于本公司与省交投签署《施工工程关联交易框架协议》的议案。
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2019-01-05 (601107)四川成渝：关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

    四川成渝高速公路股份有限公司董事会决定于2019年2月21日15点30分召开2019年第一次临时股东大会，审议关于本公司与省交投签署《施工工程关联交易框架协议》的议案。
    表决方式：现场投票和网络投票相结合；
    网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
    交易系统投票时间：2019年2月21日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
    互联网投票平台投票时间：2019年2月21日9:15-15:00。
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2018-12-28 (601107)四川成渝：第六届董事会第二十四次会议决议公告

    四川成渝高速公路股份有限公司第六届董事会第二十四次会议于2018年12月27日召开，会议审议通过《关于本公司与中石油四川签署<成品油买卖关联交易框架协议>的议案》、《关于仁寿交投置地公司与交投房地产营销策划公司签署<交投置地·北城时代项目销售代理及整合推广代理关联交易框架协议>的议案》、《关于公务用车处置的议案》。
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2018-10-31 (601107)四川成渝：2018年前三季度主要财务指标

基本每股收益(元)                          0.2983
加权平均净资产收益率(%)                     6.39
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2018-10-31 (601107)四川成渝：第六届董事会第二十二次会议决议公告

    四川成渝高速公路股份有限公司第六届董事会第二十二次会议于2018年10月30日召开，会议审议通过《关于二○一八年第三季度报告的议案》、《关于本公司与省交投签署<施工工程关联交易框架协议>的议案》、《关于本公司本部内设机构调整的议案》等事项。
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2018-08-29 (601107)四川成渝：第六届董事会第二十一次会议决议公告

    四川成渝高速公路股份有限公司第六届董事会第二十一次会议于2018年8月28日召开，会议审议通过《关于变更会计政策的议案》、《关于截至二○一八年六月三十日止六个月未经审计的财务报告、二○一八年半年度报告及其摘要等的议案》、《关于二○一八年度不派发中期股息及不进行资本公积金转增股本的议案》。
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