2007-03-08 (600578)京能热电：董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告

　　北京京能热电股份有限公司于2007年3月6日以通讯表决方式召开三届二次董事会临时会议，会议决定于2007年3月25日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议《关于解决公司职工住房改革遗留问题的议案》。   [阅读全文]

2007-01-30 (600578)京能热电：澄清公告

    北京京能热电股份有限公司就近日某报刊登的关于公司控股股东北京能源投资(集团)有限公司(下称：京能集团)有望整体上市的报道向京能集团进行了征询，京能集团未有整体上市的计划和安排。
    公司目前没有应予披露而未披露的事项及信息。公司发布的信息以在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的公告为准，请广大投资者理性投资，注意风险。   [阅读全文]

2007-01-25 (600578)京能热电：提示性公告

    北京京能热电股份有限公司日前收到控股股东北京能源投资(集团)有限公司(下称：京能集团)通知，京能集团已于近日取得北京京能国际能源股份有限公司(下称：京能国际)营业执照。京能国际注册资本为40亿元人民币。
    京能国际的设立已获国务院国有资产监督管理委员会批准。本次变更后，京能国际将持有公司22845.8633万股股份，占公司股份总数的39.8456%，股份性质为国有法人股。
    根据有关规定，京能集团已向中国证监会递交了豁免要约收购的申请。   [阅读全文]

2007-01-16 (600578)京能热电：关联交易公告

    北京京能热电股份有限公司与京能集团财务有限公司[公司控股股东北京能源投资(集团)有限公司为其直接控制人，下称：财务公司]签署《金融服务框架协议》，财务公司在自身经营范围内，为公司正常经营活动提供全方位的金融服务。双方一致同意，就存款服务而言，公司在财务公司的最高存款限额为人民币2.8亿元。协议期限自该协议生效之日起三年。
    上述交易构成关联交易。   [阅读全文]

2007-01-16 (600578)京能热电：董事会决议公告

    北京京能热电股份有限公司于2007年1月12日召开三届二次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司与京能集团财务有限公司签署《金融服务框架协议》的议案。该事项尚需提交公司股东大会审议。
    二、同意对已无法使用的部分物资进行报废处理。   [阅读全文]

2007-01-06 (600578)京能热电：提示性公告

    北京京能热电股份有限公司股东北京能源投资(集团)有限公司(下称：京能集团)日前收到国务院国有资产监督管理委员会有关批复文件，同意京能集团作为主发起人，以其主营业务相关资产及部分现金作为出资[包括京能集团持有公司的22845.8633万股股份(占公司股份总数的39.8456%)]，联合北京京能能源科技投资有限公司共同发起设立北京京能国际能源股份有限公司(下称：京能国际)。
    本次变更后，京能国际将持有公司22845.8633万股股份，股份性质为国有法人股。
    根据有关规定，京能集团已向中国证监会递交了豁免要约收购的申请。   [阅读全文]

2006-12-29 (600578)京能热电：提示性公告

　　北京京能热电股份有限公司于2006年12月27日收到有关通知，公司控股股东北京能源投资(集团)有限公司(下称：京能集团)与北京京能能源科技投资有限公司(下称：京能科技)已于日前签署了《发起人协议书》，京能集团拟以所持公司228458633股股份(占公司总股本的39.8456%)作为部分出资，与京能科技共同发起设立“北京京能国际能源股份有限公司”(下称：新公司)。
    目前京能集团已向中国证监会递交了豁免要约收购的申请，并已向北京市国有资产监督管理委员会报送了申请文件。设立新公司的申请已获得北京市人民政府批准。   [阅读全文]

2006-10-25 (600578)京能热电：2006年第三季度主要财务指标

                                                    单位：人民币元
                                      本报告期末        上年度期末

总资产                          1,844,622,987.21  1,916,545,178.90
股东权益(不含少数股东权益)      1,509,581,632.09  1,547,762,077.61
每股净资产                                  2.63              2.70
调整后的每股净资产                          2.63              2.70

                                          报告期  年初至报告期期末

经营活动产生的现金流量净额         47,606,551.90    247,062,088.23
每股收益                                    0.05              0.12
净资产收益率(%)                             1.95              4.69



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2006-10-18 (600578)京能热电：关联交易公告

　　北京京能热电股份有限公司拟将存于北京银行公司募集资金专用帐户的剩余募集资金35990664.00元，转存于京能集团财务有限公司(下称“京能财务”)，利率执行与存储期对应的同档次银行定期存款利率。
    公司与京能财务签订了《借款合同》，借款金额为人民币6000万元，期限为4年，利率比中国人民银行颁布的同期限同档次贷款基准利率下浮10%。
　　上述事项均构成关联交易。   [阅读全文]

2006-10-18 (600578)京能热电：董监事会决议公告

　　北京京能热电股份有限公司于2006年10月17日召开三届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
　　一、选举刘海峡为公司第三届董事会董事长。
　　二、聘任关志生为公司总经理。
　　三、聘任杨晓晖为公司董事会秘书。
　　四、通过关于与京能集团财务有限公司签订《借款合同》暨关联交易的议案。
　　五、通过关于变更剩余募集资金存款地点的议案。
　　六、选举张大鹏为公司第三届监事会主席。   [阅读全文]