2007-02-07 (600069)银鸽投资：临时股东大会决议公告

　　河南银鸽实业投资股份有限公司于2007年2月6日召开2007年第一次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
　　一、通过公司非公开发行股票方案的议案。
　　二、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。
　　三、通过关于本次募集资金使用可行性研究报告的议案。   [阅读全文]

2007-01-27 (600069)银鸽投资：关于对外提供担保公告

    河南银鸽实业投资股份有限公司于2007年1月26日召开第五届董事会2007年第二次临时会议，会议审议同意为许继集团有限公司提供5460万元连带责任担保，担保期限为贰年。公司与中国银行许昌分行签订了相关《保证合同》，保证期间为合同生效之日起至主合同项下的债务履行期限届满之日后两年止。 
    公司累计对外担保数量为人民币28460万元(含上述担保)。   [阅读全文]

2007-01-24 (600069)银鸽投资：关于对外提供担保公告

    河南银鸽实业投资股份有限公司于2007年1月23日召开第五届董事会2007年第一次临时会议，会议审议同意公司为许继集团有限公司提供人民币3000万元连带责任担保；为河南汇通集团肉食品有限公司提供人民币1572万元连带责任担保。上述担保期限均为壹年。公司分别与中国建设银行股份有限公司许昌分行及中国光大银行郑州分行签订了相关《保证合同》，保证期间均为合同生效之日起至主合同项下的债务履行期限届满之日后两年止。 
    以上担保事项生效后，公司累计对外担保数量为人民币24000万元。   [阅读全文]

2007-01-18 (600069)银鸽投资：董事会决议暨召开临时股东大会公告

　　河南银鸽实业投资股份有限公司于2007年1月17日召开五届十六次董事会，会议审议通过如下决议：
　　一、通过关于公司非公开发行股票方案的议案：本次向不超过十名特定对象非公开发行数量不超过8000万股(含8000万股)人民币普通股(A股)，其中公司控股股东漯河银鸽实业集团有限公司承诺以现金认购不少于800万股，其他特定对象将认购本次发行股份的剩余部分。
　　二、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。
　　三、通过关于本次募集资金使用可行性研究报告的议案。
　　董事会决定于2007年2月6日13:30召开2007年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30，13:00-15:00，审议以上及其他相关事项。
　　本次网络投票的股东投票代码为“738069”；投票简称为“银鸽投票”。   [阅读全文]

2007-01-17 (600069)银鸽投资：董事会决议公告

　　河南银鸽实业投资股份有限公司于2007年1月16日召开五届十五次董事会，会议审议通过如下决议：
　　一、通过公司人事变动的议案：其中同意程志伟辞去公司总经理及董事职务。在总经理缺位期间，由副总经理董晖主持工作。
　　二、通过关于增补董事会成员的预案。该预案须经公司股东大会审议通过。   [阅读全文]

2006-12-23 (600069)银鸽投资：关于对外提供担保公告

    河南银鸽实业投资股份有限公司于2006年12月18日与中国建设银行股份有限公司许昌分行(下称：许昌分行)签订《保证合同》，为许继集团有限公司与许昌分行签订的《人民币资金借款合同》产生的债务提供连带责任担保，担保金额共计人民币3000万元整，担保期限为壹年。保证期间为合同生效之日起至主合同项下的债务履行期限届满之日后两年止。该担保事项已经公司第五届董事会2006年第七次临时会议审议通过。
    以上担保事项生效后，公司累计对外担保数量为人民币19428万元。   [阅读全文]

2006-10-23 (600069)银鸽投资：2006年第三季度主要财务指标

                                                    单位：人民币元
                                      本报告期末        上年度期末

总资产                          2,089,262,461.97  1,834,026,268.37
股东权益(不含少数股东权益)        680,720,754.51    583,746,148.01
每股净资产                                  1.83              1.57
调整后的每股净资产                          1.82              1.55

                                          报告期  年初至报告期期末

经营活动产生的现金流量净额                          138,317,399.99
每股收益                                    0.06              0.26
净资产收益率(%)                             3.30             14.23



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2006-10-12 (600069)银鸽投资：提示性公告

    河南银鸽实业投资股份有限公司日前接到第二大股东许继集团国际工程有限公司通知，截止到2006年10月10日收盘，该公司已经通过上海证券交易所挂牌减持公司股票9300066股，占公司总股本的2.50%。目前该公司尚持有公司股票18057534股，占公司总股本的4.86%。   [阅读全文]

2006-09-02 (600069)G 银 鸽：股东公布公告

    截止到2006年8月30日收盘，许继集团国际工程有限公司(下称：许继集团)通过上海证券交易所挂牌减持河南银鸽实业投资股份有限公司(下称：G银鸽)股票485万股，占G银鸽总股本的1.31%。目前许继集团尚持有G银鸽股票2250.76万股，占G银鸽总股本的6.06%。   [阅读全文]

2006-08-21 (600069)G 银 鸽：有限售条件的流通股上市公告

    河南银鸽实业投资股份有限公司本次有限售条件的流通股上市数量为50689600股，上市流通日为2006年8月23日。   [阅读全文]