2007-04-10 (600110)中科英华：董监事会决议暨召开股东大会公告

    中科英华高技术股份有限公司于2007年4月8日召开五届四次董事会及五届三次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2006年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以2006年末总股本334123794股为基数，每10股送2股转增3股。
    二、通过公司2006年年度报告及其摘要。
    三、通过续聘中准会计师事务所有限公司(原中鸿信建元会计师事务所有限责任公司)为公司2007年度审计机构的议案。
    四、通过《公司章程》(2007年修正案)。
    五、通过关于更换公司部分董事的议案。
    六、同意公司将于2007年4月13日到期的中国工商银行长春高新开发区支行1800万元流动资金抵押贷款进行续贷，并仍用公司相关房屋以及土地使用证作为抵押；同意公司向该银行申请500万元流动资金抵押贷款，并用公司有关土地使用证作为抵押。
    七、通过公司2006年度财务报表对以前年度报告财务数据进行更正及追溯调整的议案。
    董事会决定于2007年5月11日上午召开2006年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。   [阅读全文]

2007-03-30 (600110)中科英华：公布公告

　　2007年3月28日，中科英华高技术股份有限公司与西部矿业集团有限公司(下称：西部矿业)签订了战略合作协议，协议约定如下：
　　西部矿业、公司(或指定公司)以共同出资的方式在西宁(国家级)经济技术开发区(下称：开发区)东川工业园区设立一家以生产电解铜箔为主业的企业，合资建设年产1万吨的铜箔项目，新设公司首期注册资本3000万元，其中公司持有60%的股权。
　　公司(或指定公司)将在开发区甘河工业园投资建设年产5万吨的无氧铜杆生产项目，西部矿业是否参股及双方参股比例将另行商定。
　　同时，将由公司(或指定公司)参股一家由西部矿业控制的与双方合作规模相匹配的铜矿，铜矿开发项目由西部矿业控股60%、公司(或指定公司)参股40%。
　　协议所涉及的具体合作项目尚待公司董事会及股东大会的批准。   [阅读全文]

2007-03-21 (600110)中科英华：关于股东权益变动的提示性公告

    杉杉投资控股有限公司(下称：杉杉投资)及其实际控制人郑永刚对其下属控股公司进行股权关系调整。其中，郑永刚增持杉杉投资11%的股权；杉杉投资受让其控股子公司宁波市鄞州鸿发实业有限公司持有的杉杉集团有限公司(下称：杉杉集团)37.04%的股权。
    本次权益变动完成后，中科英华高技术股份有限公司控股股东仍为杉杉集团；实际控制人仍为郑永刚。   [阅读全文]

2007-03-06 (600110)中科英华：公布公告

　　中科英华高技术股份有限公司根据原中鸿信建元会计师事务所有限责任公司(下称：中鸿信建)函告，经财政部、中国证监会批复，公司所聘2006年度会计报表审计机构中鸿信建名称变更为“中准会计师事务所有限公司”。本次变更不属于公司更换会计师事务所。   [阅读全文]

2007-03-06 (600110)中科英华：关于为控股子公司提供担保公告

　　中科英华高技术股份有限公司近日与中国建设银行惠州市分行签订了贷款担保合同，公司为控股子公司联合铜箔(惠州)有限公司(公司直接持有其75%的股份)向该行申请的一年期流动资金借款1450万元(续贷)提供连带责任保证担保，期限为一年。
　　上述事项已经公司五届一次董事会审议通过。
　　截止目前，公司累计对外担保额为12900万元人民币，均为对公司控股子公司的担保。   [阅读全文]

2007-01-31 (600110)中科英华：2006年度业绩预增公告

    经中科英华高技术股份有限公司财务部门初步测算，预计2006年度净利润较上年度增长50%以上(上年同期净利润为4019.60万元)。   [阅读全文]

2007-01-06 (600110)中科英华：关于为控股子公司提供担保公告

    中科英华高技术股份有限公司近日与中信银行沈阳分行(下称：沈阳分行)签订了贷款担保合同，为公司控股子公司长春热缩材料有限公司(公司持有其99%的股份)向沈阳分行申请的一年期流动资金借款3000万元(续贷)提供连带责任担保，期限为一年。该笔贷款已于2006年12月30日放款，担保合同也于该日生效。该担保事项已经公司五届一次董事会审议通过。
    截止目前，公司累计对外担保额为12900万元人民币，无对外逾期担保。   [阅读全文]

2006-12-16 (600110)中科英华：董事会决议公告

    中科英华高技术股份有限公司于2006年12月14日召开五届三次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、同意将公司持有的宁波宇斯浦电气有限公司(注册资本2400万元人民币，公司出资占其58.33%股权)全部股权转让给宁波环球宇斯浦实业投资有限公司；将公司持有的宁波华源有限公司(注册资本2608万元人民币，公司出资占其53.68%股权)全部股权转让给浙江长永建设有限公司。上述股权转让价款均为1500万元人民币，其他股东均将放弃优先认购权。
    二、通过关于拟为公司控股子公司长春中科英华科技发展有限公司(公司直接持有其90%股份)向沈阳中信实业银行铁西支行申请的5000万元贷款提供担保的议案。有关贷款具体事宜正在协商之中。   [阅读全文]

2006-12-06 (600110)中科英华：关于为控股子公司提供担保公告

　　中科英华高技术股份有限公司近日与中国建设银行惠州市分行(下称“建行惠州分行”)签订了贷款担保合同，为公司控股子公司联合铜箔(惠州)有限公司(公司直接持有其75%的股份，下称“联合铜箔”)向建行惠州分行申请的一年期流动资金借款1450万元(续贷)提供连带责任担保，期限为1年。该笔贷款已于2006年12月1日放款，担保合同也于该日生效。
　　截止目前，公司累计对外担保额为12900万元人民币，均为对公司控股子公司的担保，无对外逾期担保。   [阅读全文]

2006-11-18 (600110)中科英华：公布公告

    由于长春市固定电话号码自2006年11月18日起升位，升位方法为在原电话号码前加“8”。因此，自2006年11月18日起，中科英华高技术股份有限公司变更后的投资者咨询电话号码为0431-85161088，传真号码为0431-85161071。   [阅读全文]