2018-03-27 (603978)深圳新星：第三届董事会第六次会议决议公告

    深圳市新星轻合金材料股份有限公司第三届董事会第六次会议于2018年3月26日召开，会议审议通过《2017年年度报告及摘要》、《关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》、《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报告及内部控制审计机构的议案》等事项。
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2018-03-27 (603978)深圳新星：关于召开2017年年度股东大会的通知

    深圳市新星轻合金材料股份有限公司董事会决定于2018年4月18日14点30分召开2017年年度股东大会，审议2017年年度报告及摘要、关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本的预案、关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报告及内部控制审计机构的议案等事项。
    表决方式：现场投票和网络投票相结合；
    网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
    交易系统投票时间：2018年4月18日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
    互联网投票平台投票时间：2018年4月18日9:15-15:00。
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2018-03-27 (603978)深圳新星：2017年年度主要财务指标

基本每股收益(元)                            1.57
加权平均净资产收益率(%)                    11.63
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2018-01-10 (603978)深圳新星：第三届董事会第四次会议决议公告

    深圳市新星轻合金材料股份有限公司第三届董事会第四次会议于2018年1月9日召开，会议审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》、《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》、《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》等事项。
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2017-12-25 (603978)深圳新星：第三届董事会第三次会议决议公告

    深圳市新星轻合金材料股份有限公司第三届董事会第三次会议于2017年12月22日召开，会议审议通过《关于签订投资兴办氟新材料产业园项目合同书暨对外投资的议案》、《关于对全资子公司增加注册资本的议案》。
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2017-10-25 (603978)深圳新星：2017年前三季度主要财务指标

基本每股收益(元)                            1.33
加权平均净资产收益率(%)                    10.78
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2017-10-19 (603978)深圳新星：第三届董事会第一次会议决议公告

    深圳市新星轻合金材料股份有限公司第三届董事会第一次会议于2017年10月18日召开，会议审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会下属各专业委员会委员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》等事项。
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2017-10-19 (603978)深圳新星：2017年第一次临时股东大会决议公告

    深圳市新星轻合金材料股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年10月18日召开，会议审议通过关于修改《公司章程》的议案、关于修订《募集资金管理办法》的议案、关于公司董事会换届选举的议案等事项。
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2017-09-29 (603978)深圳新星：第二届董事会第十次会议决议公告

    深圳市新星轻合金材料股份有限公司第二届董事会第十次会议于2017年9月28日召开，会议审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于签订轻合金材料生产项目合同书暨对外投资的议案》、《关于确定公司独立董事津贴的议案》等事项。
    仅供参考，请查阅当日公告全文。   [阅读全文]

2017-09-29 (603978)深圳新星：关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

    深圳市新星轻合金材料股份有限公司董事会决定于2017年10月18日14点30分召开2017年第一次临时股东大会，审议关于修改《公司章程》的议案、关于公司董事会换届选举的议案、关于公司监事会换届选举的议案等事项。
    表决方式：现场投票和网络投票相结合；
    网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
    交易系统投票时间：2017年10月18日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
    互联网投票平台投票时间：2017年10月18日9:15-15:00。
    仅供参考，请查阅当日公告全文。   [阅读全文]